二、非法吸收公众存款罪的罪与非罪 （一）本罪与民间借贷行为的关系 民间借贷是与银行借贷相对应的概念，指非银行或其他金融机构之间的资金融通形式， 《刑法学》，法律出版社2007年版，第584页。 [6]参见刘芳主编：《刑事案例诉辩审评破坏金融管理秩序罪》，中国检察出版社2005年版，第76 -80页。 ...
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美国，各州普遍规定有高利贷管制法。不过这类管制法大多是针对私人之间的借贷，而对银行对外放贷的利息，则采取相对宽松的态度。1863年制定的联邦银行法 [42] 见北京丰海香园餐饮有限公司与北京怡海达丰物业管理有限公司供用水合同纠纷上诉案，（2009）二中民终字第16412号。 [43] 近年较有代表性 ...
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关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》规定，“当事人既未约定借期内利率，也未约定逾期利率的，出借人参照中国人民银行同期同类贷款基准 区分时，如何认定? 基于上述第二个问题，实践中会产生一个问题：若借贷双方在借贷合同中对于逾期还款的民事责任表述不明，不能直接判断属于逾期利息还是 ...
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可以在投资合作协议中约定回购的条件 案例：蓝泽桥、宜都天峡特种渔业有限公司、湖北天峡鲟业有限公司与苏州周原九投资中心其他合同纠纷一案（2014）民二终字 取得房屋。再次，从侨鑫公司回购行为的性质分析来看其应当界定为侨鑫公司承担保证责任的一种形式，同时也是银行实现债权的方式。因此，回购只是在银行依法实现 ...
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亲属之间较常见，因此涉案人员无法估计。资金来源有的是自有资金，有的是用房屋抵押贷款从银行借出来的资金，被告涉及个人或单位，个人往往是单位的法人代表。（二 。这些不规范的行为将导致风险隐患。上述系列案件大部分没有担保条款和担保合同，借贷处于真空状态。二、民间借贷纠纷与非法吸收公众存款罪之合理界定民间借贷 ...
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民间融资活动长期积累的各种矛盾，也给刑法打击非法融资活动造成了巨大的压力。分析民间融资的法律管制模式可以发现，当前民间融资的合法化缺乏相应的法律通道。对民间 午将集资所得款项都用于自身企业经营，孙大午与村民订立的只是一般的民间借贷合同，但是法院最后却以非法吸收公众存款罪定罪处罚。此案也引起了人们对民营 ...
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民间融资活动长期积累的各种矛盾，也给刑法打击非法融资活动造成了巨大的压力。分析民间融资的法律管制模式可以发现，当前民间融资的合法化缺乏相应的法律通道。对民间 午将集资所得款项都用于自身企业经营，孙大午与村民订立的只是一般的民间借贷合同，但是法院最后却以非法吸收公众存款罪定罪处罚。此案也引起了人们对民营 ...
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停止向国有企业拨款，对以往以拨款名义投入到企业的资金，通过委托建设银行与企业签署借款合同的法律形式，改革为借款，由此形成了拨改贷。 实事求是地看，利改 债权纠纷的案例，这个案例说明，在公有制一人公司中，投资人的股权和企业的所有权也必须明确区分开来。[25] 被告公司因为经营的需要，曾经向原告公司借贷。 ...
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这样从事实上才能把握感情破裂与否的尺度，由此决定你代理案件的基调。再比如合同纠纷案件，就要紧紧围绕合同的几大要素（如：效力、标的、数量、价款、履行时间、质量 也可以说得过去。一是原告所持的合同并未被撤销，双方借贷协议合法有效。被告败诉后可追诉银行偿还工程款，法院亦可追加银行为第三人，但考虑到案件胜诉的 ...
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志鸿与吴安娜民间借贷纠纷中, (9) 法院认为被上诉人虽未能提供上诉人出具的借条、欠条、借款合同等证据, 但提供了双方银行转账、支付宝往来记录和 吻合而认定。如新岩水泥公司与合兴伟业混凝土公司、陈碧玲买卖合同纠纷中, (12) 结合聊天记录和QQ登录的IP地址认定聊天主体真实性, 法院认为, 消息记录 ...
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