王成立准自首，在被告人被抓获的5月27日第一份供述中没有主动交代复制银行卡的情节。5月28日，民警在被告人大王、小王的暂住地天津市H区朋友旅馆 数据库。那么，一个关键的问题是：仅凭办案机关在小王暂住地朋友旅馆内发现大量银行卡的事实，是否足以认定司法机关已实际掌握该罪行？笔者认为不足以认定。在暂住处查获 ...
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存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》(中国人民银行1999年1月5日颁行)的规定, ,前者具有透支功能,后者没有透支功能。所以,狭义上的信用卡是指具有透支功能的银行卡。 信用卡诈骗罪中的“信用卡”是指的广义上的还是狭义上的信用卡?学界观点不一 ...
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法院判定银行应担100%责任，南都记者昨日获悉，该案已经江门市中级法院终审生效。银行卡被盗刷事件近年频发，同类案件多判银行担责50%，法院表示，该案全责判决 儿子使用，法院认为不属于未妥善保管行为。因双方为父子关系，其相互间使用银行卡的行为，应均视为授权行为。蓬江区法院一审判决银行承担100%责决提起 ...
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的行为构成贪污罪。 评析：笔者同意第三种意见，理由如下。 一、王某窃取的银行卡及卡内存款属于公共财产。刑法第九十一条规定，在国家机关管理、使用或者运输 背包带回派出所，已使其处于公安机关控制管理之下，虽然没有依法制作扣押清单，但该银行卡及卡内存款的性质依法已发生转变，属于公共财产的范畴。 二、王某实施 ...
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万笔，交易总金额1065亿元，布放ATM3282台，POS16938台。2002年全年银行卡联网商户数量从年初的2184家增加到5780家，入网POS16234台，全年ATM和 会造成大的损失就对透支业务产生害怕心理呢？我们来分析一下。《银行卡业务管理办法》第二十三条规定：贷记卡透支按月记收复利，准 ...
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万笔，交易总金额1065亿元，布放ATM3282台，POS16938台。2002年全年银行卡联网商户数量从年初的2184家增加到5780家，入网POS16234台，全年ATM和 会造成大的损失就对透支业务产生害怕心理呢？我们来分析一下。《银行卡业务管理办法》第二十三条规定：贷记卡透支按月记收复利，准 ...
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身份，确认“持卡人”与持卡人同一性。（1999年3月1日开始实施央行颁布的《银行卡业务管理办法》没有再作出这样规定，由发卡银行自行规定，但1996年的 ……第四、推行“密码信用卡”是应对国际IC卡迁移趋势的战略选择。EMV是国际银行卡的标准，为了在世界范围内拓展智能卡的应用，同时也为了促进世界各地不同 ...
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延伸至制假活动的上下游而形成一条龙式的规模化生产、工厂化生产的趋势。 再以银行卡犯罪为例，在犯罪链条中从生产白卡、窃取卡信息、制造伪卡 ，抓获犯罪嫌疑人 54 名， 缴获 POS 机 51 台， 侧录器35 台，涉案银行卡 1056 张，现金赃款 45 万元，电脑21 台，枪支 1 支，子弹 8 发。 ...
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笔，金额共计450000元；2015年12月31日詹XX向孙桂丽招商银行的银行卡汇款1笔，金额280000元；2015年3月23日至2015年6月26日 ，詹XX主张已还款104笔，金额为74592535.6元，孙XX对其中的11笔汇入孙桂丽招商银行卡中金额为695066.7元的汇款和22笔汇入孙XX ...
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款的预付钱包式借记卡。第63条规定：非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的，由中国人民银行依法予以取缔。2001年1月，国务院纠风办、经贸委 , 2011年6月1日。 [11]前引[10]。 [12]山林：《期预付卡与银行卡同台共舞谁执牛耳》，《金融电子化》2010年第11期。 [13][14 ...
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