论处,还是以普通诈骗罪论处,也是众说纷纭。其中一个重要的原因就是:金融机构并未严格区分信用卡和借记卡,习惯上信用卡包括借记卡,但是,中国人民银行1999年1月27日颁布的《银行卡业务管理方法》规定,银行卡包括信用卡和借记卡,借记卡不再属于信用卡。立法解释公开后,借记卡属于信用卡在法律上已经没有疑问。 ...
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按事先约定统一放在臧进泉的“小泉先生哦”的淘宝网店铺上出售套现，所得款均汇入臧进泉的工商银行卡中，由臧进泉按照获利额以约定方式分配。被告人臧进 述与相关视听资料相互印证，可以反映出其追求刺激、炫耀驾驶技能的竞技心理。从客观行为上看，二被告人驾驶超标大功率的改装摩托车，为追求速度，多次随意变道、闯红灯、 ...
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这种立法思想上的矛盾，实际上也是对待受贿问题刑事政策上的矛盾。这种矛盾给反腐败斗争平添了诸多障碍，在一定程度上加剧了国家工作人员腐败现象的发生。 首先，非法收受 有很多钱，该人可能就要受到很重的刑罚处罚。而这个银行卡中到底有多少钱，并不是该国家工作人员所决定的，甚至是其在收受贿赂时尚不清楚的。如果完全 ...
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这种立法思想上的矛盾，实际上也是对待受贿问题刑事政策上的矛盾。这种矛盾给反腐败斗争平添了诸多障碍，在一定程度上加剧了国家工作人员腐败现象的发生。首先，非法收受 中有很多钱，该人可能就要受到很重的刑罚处罚。而这个银行卡中到底有多少钱，并不是该国家工作人员所决定的，甚至是其在收受贿赂时尚不清楚的。如果完全 ...
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投资规则，自己每充值一笔钱后，当天可将收益提现到银行卡或微信钱包，但本金必须投一轮后才能取出来，一轮的时间少则5天，多则一个月左右。 何女士 、成都、西安、上海、北京、广州等不同城市。郭先生说，出事后，他通过微信以及手机联系对方，但均联系不上。 10月18日，记者通过天眼查查到xx有限公司的联系方式， ...
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李先生扫一下。李先生扫码后其支付宝上的钱就转出了，但李先生却没收到退款。李先生询问对方，对方让他多操作几次，于是李先生又连续扫码三次 .3万元，方知上当受骗。这8.3万元除2.4万元贷款外，其它均是李先生自己银行卡里的存款。警方提示这种诈骗之所以能够频频顺利得手，其中一个原因是诈骗分子通过非法手段获取 ...
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虚假的增值税专用发票以达非法获利的目的。也即，伪造的本质是行为人制造出虚假的东西，通过以假乱真获得非法利益。1996年最高人民法院《关于适用〈全国人民代表大会 、身份证编码等伪造了本人的居民身份证，后来因持伪造的居民身份证办理银行卡业务时而案发。实质上，从伪造身份证罪的立法目的看，该罪名处罚的是为别人 ...
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：某日晚被告人李某发现女青年张某持借记卡（内存有4000元钱）到一自动取款机前取款，张某因自动取款机出故障未取到款，李某即采用暴力手段强行夺取了其信用卡， 万元分别转入两个银行账号。之后，两人又拿银行卡疯狂购物。仅一个晚上，他们连取现、转账带购物，一共把这张卡上的30余万元划去了27万元。该两行为人被 ...
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：某日晚被告人李某发现女青年张某持借记卡（内存有4000元钱）到一自动取款机前取款，张某因自动取款机出故障未取到款，李某即采用暴力手段强行夺取了其信用卡， 万元分别转入两个银行账号。之后，两人又拿银行卡疯狂购物。仅一个晚上，他们连取现、转账带购物，一共把这张卡上的30余万元划去了27万元。该两行为人被 ...
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意识的市民拨打电话进行询问时，他们设计步步套牢，最终使市民将自己银行卡内的资金转到他们指定的帐户上。四是案件证据获取比较困难。犯罪分子大多选择无需身份登记的充值 ，就可获取数万元甚至１０多万元的收入。 持机人用盗得的手机发送短信给手机通讯录内的联系人：，我现在在外出差，手机马上快没钱了，麻烦帮我买张充 ...
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