1 裁判要旨 涉银行卡网络盗刷案件中，生效刑事判决确定案涉交易系犯罪分子采用新型犯罪手法盗取账户资金的非授权交易，在无证据证明持卡人有可归责事由 更为严格的技术保障措施，以防范有关违法犯罪行为。 5 裁判意义 不同于物理卡交易模式，网上银行业务通常是通过持卡人预留信息的一致性来核实客户身份，但如今数据 ...
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，金额共计450000元；2015年12月31日詹XX向孙桂丽招商银行的银行卡汇款1笔，金额280000元；2015年3月23日至2015年6月26日 利息明细表中双方约定了利率。综合以上因素，孙XX的该项主张符合民间借贷的交易习惯，予以支持。 孙XX根据《詹XX2015年8月-2018年1月借孙XX ...
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] （三）行贿人取回贿赂存款 例5：行贿人以自己名义在银行开户并存款，后行贿人将银行卡及密码送给受贿人，但是无论行贿人抑或受贿人都没有支取该笔款项。后行贿人自行挂失该笔 ，何鹏在查询自己银行卡余额的时候，发现原本只有10块钱的显示数字后面，多出了很多个零。何鹏先是试探着取了100块钱，交易成功。尝到了 ...
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商户，对持有信用卡、身份证的消费，有核对主体的义务。”“上诉人作为信用卡交易的特约商户，在客户持卡消费时应当核实客户的亲笔签名，当签购 十九号）。 [20]日前，我国人民银行正会同银监会抓紧制定新的《银行卡条例》，形成的送审稿已上报国务院，力争尽快出台。资料来源: http：//www.enstock ...
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途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套现的行为，其本质都是利用现行银行卡业务管理办法所规定的给予信用卡持卡人的优惠待遇从中牟利。该种行为人参与到信用卡 机构经营，如果设置POS机具或者开设网络经营途径通过虚构交易帮助持卡人套现而牟利，本质上属于提供银行卡相关服务，但因其不具有金融机构经营许可证，客观 ...
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这个链条中，购物卡成了一个“中转站”，打断了快捷高效的“货币——商品”的流通。 这样的交易链似乎对于持有货币的买卡人（办卡人）来说“多有不便”——增加了交易的 与购物卡相类似事物的联系与区别： 1、购物卡和银行卡 相似处：无论卡的种类，用卡消费主要是在商品交易的过程中能够简化各个环节。二者都有支付功能 ...
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借贷于信用过渡的盲目的扩大生产，使金融资本也利用信用从事商品和有价证券的过度交易，最后造成信用过度增长，风险越来越大。当这种信用风险成为危机和恐慌的时候 在社会消费品零售总额中占比已近25%。也就是平均每个中国人拥有1.3张银行卡[7]。它对减少现金流通使用、加快转账结算、促进消费、拉动经济发展发挥了 ...
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案件中就是这种情况，某县公安机关第一次办理此类案件，只是登录代理账号对绑定银行卡的信息进行拍照截图，取证过程没有见证人在场，也没有录像，也没扣押犯罪嫌疑人 甲的辩称及其辩护人意见予以采纳。 根据代理账号在平台的充值记录、提现记录、交易记录来计算投注金额和抽水金额是办案机关常用的方法，我们律师必须对赌资 ...
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多说了，有兴趣的律师同行可以来电交流，电话18210203926. 律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析， 、微博）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。 2、技术支撑团伙也称操盘手，他们租用 ...
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