有效卡还是无效卡，都较容易查获，于是不法分子在手法上推陈出新，采取所谓私相接受的结伴方式恶意透支。这是香港一些不法分子到内地恶意透支常用的手法，其方式是 第一百九十四条第二款规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。这里，刑法没有规定冒用他人银行单 ...
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十分复杂。一般而言，英国法院对于信用证案件具有广泛的管辖权。对于中国从事信用证业务的银行机构而言，英国法院具有广泛的管辖权有时会造成严重后果。例如一张被中国法院 是一个程序性的中间上诉判决。该判决明确说：“信用证虽然是基础交易中的一个结算方式，但它又独立于基础交易，是遵循严格相符原则的单据交易。通常 ...
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，即使货物出口保质保量保时、完全符合合同要求，对方也会拒绝付款，因为在采用信用证方式下发生纠纷，唯一的依据是信用证条款，而非合同。 信用证项下的有关当事人 银行之间或申请人与开证行之间的契约关系。”这些规定，是为了保障银行结算业务的顺利开展，避免对信用证业务造成干扰或破坏。 3、是一种单据业务 信用证 ...
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只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。其二，购汇单证的限定。外汇管理部门依购汇主体的不同、资本项目与经常项目的不同、进出口项下贸易结算方式的不同，规定 论》，北京大学出版社1996年版，第358—359页。）具体而言，其他骗购外汇方式包括以虚假或者无效的外贸合同向外汇指定银行骗购外汇的和虚构特定事项向外汇 ...
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为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持，提供广告推广，支付结算等帮助行为。上述客观行为在实务中，常见的有为他人实施网络犯罪提供制作 、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户， ...
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为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持，提供广告推广，支付结算等帮助行为。上述客观行为在实务中，常见的有为他人实施网络犯罪提供制作 、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户， ...
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为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持，提供广告推广，支付结算等帮助行为。上述客观行为在实务中，常见的有为他人实施网络犯罪提供制作 、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。 收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户 ...
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虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的； 2.非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的； 3.非法为他人提供支票套现服务的； 4.其他非法从事资金支付结算业务的情形。 ◎ 标准依据 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉 ...
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同意的原则下，在《供用电合同》的相关条款中明确最有利于供电企业的方式，中用户一般选银行托收无承付的结算方式，对大用户，可以采用分交纳电费的方式，每月 催收工作，要加强对收费员的业务培训，开展人人都是客户经理活动，大力宣传非现金缴费方式。催收电费要综合运用法律、行政、技术、经济等手段。要加大《电力供应与 ...
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伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构 ...
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