，而存入其他银行或用于偿还他人债务、购买其他货物等等。如果是金钱上的混合存入其他银行账户，英国的判例规则是推定受托人首先提取他自己的钱并视为他自己的钱提完 中对货物的处理有不同的特点。动产设备信托中的货物动产设备主要用于买受人的使用，而信托收据中的货物则是用于进口商的处分（即销售）。另外，从日本的实践 ...
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等行业发行的名目繁多的、储值性质的磁卡或IC卡，实际上已成为新形式的结算账户。例如储值卡的发行公司在销售卡时即与购买者之间产生了借贷关系，这笔资金 可为银行带来直接损失，也可以产生其他问题。例如电脑黑客通过网络闯入电子银行业务系统，寻找使用客户的机密材料，使客户利益受损。而缺乏对系统的严密控制，外部的 ...
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向银行支付本金或利息只须妥善管理资金使用即可。竣工投入使用之日起，政府开始将每日所收费用存入银行账户并按合同约定支付本金及利息，处于履行义务的 方式为：请求政府机关改善质物管理以增加不动产的收益或代为行使收费权以控制账户内资金流出直至贷款本息偿还完毕或者要求政府另行提供担保。对不动产收益权质押而言，因 ...
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外汇业务相关联的国家机关工作人员。包括各级海关、各级外汇管理局、口岸商检局、外汇结算银行、地方政府外经贸主管机关、政府中进口商品计划审批部门、甚至包括一些国有的远洋运输 角色。犯罪得逞后，即外汇汇出境外，入了其在海外的银行账户后，这些犯罪分子，包括其使用的公司、企业和机构均会立刻消失，逃之夭夭。在骗购 ...
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中国人民银行《支付结算办法》的规定，支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为 ）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为对敲 ...
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成本愈加低廉.而第三方支付平台依照用户发出的指令,从用户银行账户将资金划入支付平台中介账户,最终划入目标银行账户.由于通过第三方平台进行的支付是通过网络平台进行的 ,这样的地位决定了刑法应依据特定的原则控制科处刑罚的范围与力度,凡使用其他法律手段足以抑制某种违法行为,就不应轻易将其认定为犯罪,即所谓立 ...
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成本愈加低廉.而第三方支付平台依照用户发出的指令,从用户银行账户将资金划入支付平台中介账户,最终划入目标银行账户.由于通过第三方平台进行的支付是通过网络平台进行的 ,这样的地位决定了刑法应依据特定的原则控制科处刑罚的范围与力度,凡使用其他法律手段足以抑制某种违法行为,就不应轻易将其认定为犯罪,即所谓立 ...
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财物的; 2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的; 3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金 窝点。10月份，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》( ...
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对方拨电话银行的拨号音后，对其进行分析，然后获得被害人的银行账户号和密码，再实施转账。作案手段隐蔽，被害人容易轻信。从通讯原理和声学分析的角度，对听号的 语音学、计算机知识，编制一个软件也不是一件难事。笔者在初次实验过程中，在没有使用所谓作案人购买的专业软件的前提下，仅用不到10分钟的时间，就将分3次 ...
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处罚。本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进 天津国青国际旅行社有限公司立即停止侵害行为”为“被告天津国青国际旅行社有限公司立即停止使用‘天津中国青年旅行社’、‘天津青旅’字样及作为天津国青国际旅行社有限公司网站的搜索 ...
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