中间业务暂行规定》只将代理保险业务作为普通的中间业务并进行参与分类及定义，没有针对性地提出具体管理规定，缺乏操作性；对保险代理手续费的支付、收取缺少规定， 为保险公司直接划拨转账，将储户在银行的存款瞬间变成一张保单，达到非法占有储户存款的目的。 (四)风险问题。在国际上，尤其是美国，金融业的混业经营 ...
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烟草专卖品且数额在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法 违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向 ...
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烟草专卖品且数额在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法 违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向 ...
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严重程度而决定处罚轻重不同而已。 由于我国目前实行的是外汇管制制度和外贸许可经营制度，从事和经营进出口贸易的企业必须要获得进出口经营权、海关报关权。进行外汇结算亦要先从 一船三万来吨的豆粕就已经到港口卸货了（以海关报关单为凭据）。在代理业务中，外贸公司即没有见过供货外商，也没有与国内的最终买方见过面， ...
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从事代购代销、受托代销商品取得的手续费收入。但是专业从事代理业务的企业收取的手续费收入，不属于“其他业务收入”，而属于“主营业务收入”。 包装物出租收入，是指企业出租 扣除：一是企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的，并且不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为；二是企业与个人之间签订了借款合同 ...
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和谈判。第八章 二手房买卖抵押贷款一 审核贷款、抵押协议二 审核担保、保险协议三 公积金贷款的限制四 二手房公积金贷款额度和期限五 非住宅房屋贷款六 二手 5） 伪造、涂改、转让《房地产经纪人员资格证》或允许他人利用自己名义从事房地产经纪业务；（6） 利用已经签订的房地产经纪合同，或他人掌握的经营信息 ...
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采用程序交易方法进行，即通过一个计算机系统进行交易。 从保险业的发展情况看，各个保险公司仍然处于设计产品的推广上，很少利用衍生工具来规避风险。从目前世界 判定责任承担上，要严格按照《期货司法解释》规定的原则，根据期货公司在从事代理业务中是否存在过错，以及过错与财产后果之间的因果关系加以判定。特别是期货 ...
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采用程序交易方法进行，即通过一个计算机系统进行交易。 从保险业的发展情况看，各个保险公司仍然处于设计产品的推广上，很少利用衍生工具来规避风险。从目前世界 判定责任承担上，要严格按照《期货司法解释》规定的原则，根据期货公司在从事代理业务中是否存在过错，以及过错与财产后果之间的因果关系加以判定。特别是期货 ...
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采用程序交易方法进行，即通过一个计算机系统进行交易。 从保险业的发展情况看，各个保险公司仍然处于设计产品的推广上，很少利用衍生工具来规避风险。从目前世界 判定责任承担上，要严格按照《期货司法解释》规定的原则，根据期货公司在从事代理业务中是否存在过错，以及过错与财产后果之间的因果关系加以判定。特别是期货 ...
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：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。第201条至第209条规定的单位危害税收征管罪，其中包括：单位 到境外借款；〔二〕未经批准买卖政府债券或者买卖、代理买卖外汇的；〔三〕在境内从事信托投资和股票业务或者投资于非自用不动产的；〔四〕在境内 ...
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