。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事 人民法院刑事判决书（[2010]下刑二初字第42号）。 [27]南京鼓楼法院一审判决涉黑案件，载《江苏法制报》2011年1月6日第A02版。 [28]南京市 ...
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。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事 人民法院刑事判决书（[2010]下刑二初字第42号）。 [27]南京鼓楼法院一审判决涉黑案件，载《江苏法制报》2011年1月6日第A02版。 [28]南京市 ...
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。 最高人民检察院 公安部 二○一○年五月七日 最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 一、危害公共安全案 第一条[资助恐怖活动案（ 、信用证、保函等的； （四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条[非法吸收公众存款案（刑法第一百 ...
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诉诸法官的自由裁量权，要求法官适应新的时代形势创造性地接纳非法吸收公众存款的含义，并呼吁新的司法解释出台对非法吸收公众存款的含义重新界定。然而，孙大午 来进行利益衡量就更加危险。所以，虽然不能限定法官的解释方法，但是从案件的论证和判决应该展示法官对解释方法的选择思路，这要求法官在判决书中详尽述明解释的 ...
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职工或国家机关等有特定关系的对象吸收资金。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 的利息予以收缴，并对借入方处以相当于银行贷款利息的罚款。各地法院基本习惯性的援用该司法解释判决非金融机构参与型企业间借贷无效。 2、非金融机构企业 ...
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互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,是集资诈骗罪的本质特征。是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪和集资 雄以年息或月息13分或者月息15分的利息,向冯某1、赵某2等借款共计223.9924万元。一审法院判决被告人庞雄行为依法成立合同诈骗罪、集资 ...
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上海公检法三家联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》当前，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现， 母公司的法院做好信息沟通和相关工作衔接。审理法院原则上应当在作出一审判决前制定处置涉案财物的初步方案，其中包括集资参与人名单、集资数额、财产查扣数额、返还本金 ...
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一般不宜作为犯罪处理。 三、关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限 办理非法集资犯罪案件，应当根据被告人主观上是否具有非法占有目的，分别定罪处罚。对于 法院做好信息沟通和相关工作衔接。 审理法院原则上应当在作出一审判决前制定处置涉案财物的初步方案，其中包括集资参与人名单、集资数额、财产查扣数额、返还 ...
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案件分案处理。主犯涉嫌集资诈骗，同案其他人员涉嫌非法吸收公众存款案件，主犯可以按照级别管辖的规定由省辖市级人民检察院起诉，同案其他人员可由基层人民检察院起诉 调取。检察机关出庭公诉时应当主动向法庭提供，法院在经过法定程序调查核实后，应当在判决中予以明确。十、统一处置涉案财物1、对于进入刑事诉讼程序的 ...
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准成”的说法是伪证。在一审中申请再审人的辩护人已经提出，在XX案件中被害人XXX与申请再审人的通话录音证明，申请再审人关于“钱放我妈这里准成”说法，是 帮助犯罪的证据。 四、有倾向性地使用证据体现了有罪推定原则。一审判决中“无论其系主动还是被动参与XX非法吸收公众存款的犯罪活动，均不影响本罪的成立”一 ...
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