两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行 使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法 ...
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，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同 百万元。4、使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保，骗取银行或其他金融机构贷款的。这里的产权证明，是指能够证明行为人对房屋等不动产或者汽车、 ...
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客观存在的某些事实，使银行或者其他金融机构产生错觉。根据本条的规定，行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式： 1、编造引进资金、项目等虚假 百万元。 4、使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保，骗取银行或其他金融机构贷款的。这里的产权证明，是指能够证明行为人对房屋等不动产或者汽车、 ...
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，涉及金融机构票据承兑的《票据法》（1995年制定，2004年修改）没有规定对于骗取票据承兑行为的行政处罚；涉及金融机构信用证和保函的既有法律制度，如《 对于个人的这种行为，则与前述窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料行为和骗取贷款行为一样，根本没有代替刑罚的适当方法行政责任的规定。在如此的情况下 ...
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全部内容。如实践中某些借鸡生蛋案件，行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取贷款用于自己生产或经营，行为人虽然非法占有他人财物，并加以使用或收益，但 的规定;关于货币发放和管理的法律规定;关于外汇和金融管理的法律规定;关于存、贷款、储蓄等信贷管理的法律规定等。金融诈骗犯罪首先表现为违反了相关金融法规 ...
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结果，却是以非金融犯罪的其他罪名追究刑事责任。例如，内外勾结的骗取贷款案或贷款诈骗案，对于金融信用、金融资产安全构成威胁或造成实际损失，[15]但案件 与该特征不符。非法占有目的的举证困难，使得目前金融领域多发的以欺诈方式骗取投资者资金的行为、以欺诈方式损害金融信用的行为无法适用金融诈骗罪追究刑事责任 ...
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他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形之一的，应 构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（2）挥霍贷款， ...
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他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形之一的，应 构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（2）挥霍贷款， ...
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，近年来，一些人为了解决资金周转困难，开始打起了通过虚假买卖房屋套取银行贷款的主意。殊不知，这种“买卖”由于表面上无瑕疵，“买卖”一方在面对房价上涨诱惑 行为。我国并没有设立单独的欺诈贷款罪，现有的贷款诈骗罪在要求行为人以欺骗方法骗取贷款的同时，还必须具有非法占有银行贷款的目的，二者缺一不可。许多民事 ...
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财物数额较大的，构成诈骗罪。 利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。 行为人具有下列情形之一的，应 贷款诈骗罪。 《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指： （1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的； （2）挥霍贷款 ...
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