将29个存款单位的资金分别引存到中国银行天津市分行的3个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从 五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其 ...
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时代面对自然或人为灾难对政府信息的威胁以及保障公民知情权，政府信息灾备有必要性。中国政府信息灾备之法制化未被予以足够重视，相关规范层次低，立法薄弱，应提高 较为缓慢。在中央政府层级，进展较为迅速的是国家税务总局在广东南海建设的数据灾备中心、中国人民银行清算总中心的异地灾备中心、海关总署的异地信息灾备 ...
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,充分运用国家信用的高能量,在政府与市场之间架起了桥梁和纽带,不断在体制建设和完善市场方面发挥独特作用,防止和抑制寻租行为,弥补市场失灵和缺损。开发性金融 资金是最为理想的高等教育投资资金。在未来的几年中，应当通过成立政策性的中国教育银行，利用其准财政性资金，加大对高等教育这一准公共品的提供力度。只要 ...
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规定程序进行。严禁向亲属、朋友透露或提供客户信息。2002年，中国建设银行发布了《中国建设银行个人VIP客户服务管理办法（试行）》，该办法规定：各级行 多的人们希望我国能够在个人信息保护领域制定一部专门的法律。事实上，如果从建设法治社会的大背景出发，无论是加强信息主体的自我保护、倡导建构个人信息保护的 ...
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是中国政府自1978年以来始终不渝坚持的两大基本国策，也是中国20多年来在经济建设方面取得巨大成绩的根本原因和可靠保障[1]。为贯彻、落实对外开放的方针， 中国内外经济发展的失衡、强化了人民币升值的压力、增大了中国人民银行货币调控的难度，也在一定程度上加剧了国际贸易摩擦。 6.就税收优惠政策本身而言， ...
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，陈华共透支消费了 9960.83元。2005年4月20日，陈华又向中国建设银行新乡分行申请办理了一张龙卡贷记卡，在2005年5月9日至 司法力量打击各种违法犯罪活动。 参考文献： [1]《金融诈骗犯罪理论与侦查实务研究》中国方正出版社，康均心主编，2006年1月第一版，第283页。 [2]根据《金融 ...
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，要促成通行会计准则的有效落实，还需要中介机构会计师事务所及相关法制的配套建设。 第五，强化信息披露真实性、准确性、充分性和及时性的个人责任制。法律应该在 。 第六，强化针对公开披露的监督主体相关制度建设。银行法一方面应该进一步加强对有关银行监管机构中国人民银行监督公开披露的职权和责任，不能仅仅在立法 ...
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，法院在审判过程中不仅将法律法规、司法解释等作为裁判依据，而且还依据中国人民银行、国家土地管理局、财政部、国家经贸委等诸多中央国家机关甚至地方行政机关的文件 经营的观念，善于运用法律手段经营管理，维护我行合法权益。要加强员工的队伍建设，提高他们的风险防范意识和法律水平，帮助员工意识到业务中的法律风险， ...
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管理纳土地使用费。管理局收取的地价款、土地使用费，应当用于保税区土地开发和基础设施建设，不得挪作他用。《厦门象屿保税区条例》第42条规定，在保税区需要 企业所有，存入外汇现汇账户。《大连保税区管理条例》第23条规定，经中国人民银行及其分支机构批准，国内外金融机构可在保税区设立营业机构，经营金融、保险 ...
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和执行理事会的工作，尤其是执行理事会的工作进行监督。4 ）应当切实做好人民银行按履行职责需要设置分支机构的工作，尽快根据区域经济发展和金融监管与调控的 。在这方面应予以增订。 总之，无论从国内完善金融调控体系、维护金融秩序对中国人民银行制度建设提出的要求来看，还是从亚洲金融危机中暴露出的各国中央银行 ...
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