对行为内容和性质的认识，行为人认识自己行为的性质，就是知道自己做什么或正在做什么。行为人只有认识到自己行为的性质，才能认识到自己行为所产生的 上海信用卡管理与法律问题高级研讨会论文汇编（C）．1996． {20}孙军工．金融诈骗罪（M）．中国人民公安大学出版社，2003．177178． 【作者及单位】 ...
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不超出可能语义的对应关系。但是，通常含义与可能语义之间究竟是什么关系并未界定。其结果是可能语义随处罚必要性而呈现出弹性。例如，张明楷教授 ，上海人民出版社2008年版，第416 -417页。 [66]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第342-343页。 [67]参见车浩 ...
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。(3)犯罪客体不完全相同。本罪侵犯的客体主要是金融机构的信誉;而后罪侵犯的客体则主要是信用卡所有人的合法权益[ 6 ] 。也有学者认为,该款的 实施了使用行为,而购买行为与使用行为又分别规定在妨害信用卡管理罪与信用卡诈骗罪的行为之中,但是,行为人购买伪造的信用卡或骗领的信用卡的目的就是为了使用,因此 ...
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。(3)犯罪客体不完全相同。本罪侵犯的客体主要是金融机构的信誉;而后罪侵犯的客体则主要是信用卡所有人的合法权益[ 6 ] 。也有学者认为,该款的 实施了使用行为,而购买行为与使用行为又分别规定在妨害信用卡管理罪与信用卡诈骗罪的行为之中,但是,行为人购买伪造的信用卡或骗领的信用卡的目的就是为了使用,因此 ...
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（例如骗取出口退税罪、八个金融诈骗罪、合同诈骗罪、普通诈骗罪等等）。尽管刑法作了如此大的改动，但从刑法理论上来说，这是一种法条竞合现象，法条 或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为，构成转化型的抢劫罪也不存在什么问题。进而可以延伸而言之，即使行为人利用合同形式进行诈骗犯罪，一旦具有为窝藏赃物 ...
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管理罪中虚假的身份证明的认定 如何理解妨害信用卡管理罪中虚假的身份证明？什么是使用虚假的身份证明骗领信用卡的行为？对此有两种截然相反的观点。 解释原理》中国人民大学出版社，2003年版，第295页 [10]张明楷《诈骗罪与金融诈骗罪研究》清华大学出版社，2006年版，第10页 [11] 王晨。诈骗犯罪 ...
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（以下简称肖）：银行工作人员侵占资金案件，如果是纯粹的职务犯罪，定罪处罚应该没有什么疑难争议问题。因为，如果行为人是国家工作人员，对其行为应当认定为贪污罪； 原则进行处断，职务侵占罪和贪污罪在刑法中就可能虚置。比较而言，盗窃罪、诈骗罪和金融诈骗罪都是重罪，在肯定想象竞合犯的前提下适用的就基本是盗窃罪和 ...
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行为人提供资金。被害人对于犯罪的发生有或大或小的贡献。所以，金融诈骗罪实际上是将并不完全符合普通诈骗罪的行为，在立法上特别地规定为（广义的）诈骗类犯罪 法条的制定目的在于替代普通法条的适用。 需要特别加以考虑的是：立法上设定特别法条的真正理由是什么？特别法条是犯罪的类型，同时也是非罪的类型。既然立法者 ...
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，小王总和他的朋友们经常是数千万资金，甩给会计一个信息或者一个电话，就在朋友之间互转，根本没有对账单或者合同什么东西的。有时候，就是票据直接 的规定处罚。 关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 银行既怕贷款诈骗罪成立，又怕骗取贷款罪成立，行长还要捂紧乌纱帽 幻灯片17 9 ...
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既可能被定性为骗取贷款罪，又可能被定性为贷款诈骗罪？在什么情况下定骗取贷款罪，在什么情况下定贷款诈骗罪？ 案例一：广东省高级人民法院（2019）粤刑终57 其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为；贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。 骗取贷款罪，是 ...
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