应当商请有管理权限的监察机关依法立案调查。商请立案时，应当提供涉案人员基本情况、已经查明的涉嫌违法犯罪事实以及相关证据材料。 承办案件的监察机关认为由 财产通知书》中填写查询账号、查询内容等信息。没有具体账号的，应当填写足以确定账户或者权利人的自然人姓名、身份证件号码或者企业法人名称、统一社会信用代码 ...
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。 第二十条 设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料： （一）申请书，申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、 吸收存款，发放贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上 ...
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。 第二十条 设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料： （一）申请书，申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、 吸收存款，发放贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上 ...
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并根据当事人提供的信息到相关工商行政管理局查询公司、企业内档，打出基本信息，并应掌握下列材料：1、公司、企业申请设立的申请人；2、公司、企业设立 、 过错的认定及证据收集工作是否完成。5、 是否有必要提起财产保全工作以及相关资料准备工作是否完成。6、 立案所需材料是否准备齐全，起诉状是否由委托人已亲自 ...
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十三条 外国人参加诉讼，应当向人民法院提交护照等用以证明自己身份的证件。 外国企业或者组织参加诉讼，向人民法院提交的身份证明文件，应当经所在国公证机关公证， 相关的财产权利证明等材料，并提供双方当事人的身份、住所、联系方式等基本信息。 当事人未提交上述材料的，人民法院应当要求当事人限期补交。 第三百五 ...
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根据当事人提供的信息到相关工商行政管理局查询公司、企业内档，打出基本信息，并应掌握下列材料： 1、公司、企业申请设立的申请人； 2、公司、企业 过错的认定及证据收集工作是否完成。 5、 是否有必要提起财产保全工作以及相关资料准备工作是否完成。 6、 立案所需材料是否准备齐全，起诉状是否由委托人已亲自 ...
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商业汇票的特殊性，企业使用电子商业汇票还必须具备以下条件：一是必须具有中华人民共和国组织机构代码；二是必须是具备办理电子商业汇票业务的基本技术条件。[ 》2010年第2期，53页。 [40] 《储户认为跨行查询收费违法，工行终审胜诉》，资料来源：北大法意案例数据库。 [41] 参见上海高院关于金融刑事 ...
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系统、车籍数据查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 、行政调查 在现代行政中，行政调查作为行政机关获取信息、取得作出行政决定证据的基本手段，构成了几乎所有行政决定的必经程序和处置前提。[16]（P129）行政 ...
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系统、车籍数据查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 调查。在现代行政中，行政调查作为行政机关获取信息、取得作出行政决定证据的基本手段，构成了几乎所有行政决定的必经程序和处置前提。{16}（P129）行政调查 ...
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之规定，该条已被废止]207、按照督促程序、公示催告程序、企业法人破产还债程序审理的案件以及依照审判监督程序审理后维持原判的案件，当事人 条再审申请书应当记明下列事项：(一)再审申请人与被申请人及原审其他当事人的基本信息;(二)原审人民法院的名称，原审裁判文书案号;(三)具体的再审请求;(四)申请再审 ...
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