国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的，以贪污罪共犯论处。行为人与公司、企业或其他单位人员勾结 的非国家工作人员利用职务上的便利采用伪造票据、秘密窃取、诈骗等手段取得本单位资金，其定性仍然为职务侵占罪而非金融诈骗犯罪。如果按重罪予以处罚，则导致 ...
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被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；（六）致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；（七）在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将 资金数额在三十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的；（三）其他情节严重的情形。第四十二条 [违法发放贷款案（刑法 ...
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基础关系彻底分离，已是一种必然趋势。以德国、英国为代表的绝大多数西方国家，票据立法均采用信用主义和流通主义，将票据关系与基础关系完全分离，着重于 给予相应的民事制裁，票据债务人出于欺诈目的，故意签发不合格票据和无可靠资金来源的票据骗取财物，情节严重的，按票据法103条的规定依法追究刑事责任。 (钱卫清 ...
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客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物的行为。本案中，自动柜员机是银行对外提供客户 处罚；骗取税款超过所缴纳的税款部分，依照前款的规定处罚。因此，对于以欺骗手段骗取国家出口退税款的同一行为，骗取的是所缴纳的税款部分定偷税罪；骗取的 ...
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走私等活动，一旦集资款被用作这样的活动就会转变为犯罪款项，案发后会被国家没收也是行为人意料之中，故此也可以推定行为人主观上具有以非法占有为目的。 困惑。 1.2010年解释删掉了2001年纪要的第一项明知没有归还能力而大量骗取资金的规定，表明最高司法机关放弃了2001年纪要所追求的从主观方面探求行为人 ...
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并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的 这么一个事实：千百年来关于市场的传说中，最让人津津乐道的往往是那些在企业濒临破产之际，企业家凭借个人坚定的信念与毅力力挽狂澜并绝处逢生、再创辉煌的传奇故事。 ...
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虚假的证明文件和高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众非法募集资金，骗取集资款的行为，构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪 的延伸，因为主体前提违法，由违法主体去实施的行为当然违法。3.后果违法。国家对吸收公众存款等金融业务实行严格的制度管理，专门出台了银行业监督管理法、人民 ...
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温州这座曾以温州模式而享誉世界的中国城市因为民间借贷引发的经济纠纷、企业倒闭以及严重刑事犯罪问题而被推到社会舆论的风口浪尖。统计资料显示，自2011年 在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国家工作人员，或者用后期集资所得 ...
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也往往不会告知投资人去办理发改委的程序。 而民营企业之所以去完成繁琐的国内审批环节，主要目的在于其需要购汇，资金汇出需要有合法的依据。至于发改委的核准 万的外汇。而至于600万欧元由用于冲抵未收汇的贸易项下的货款，实则骗取国家出口退税。 我国建立起来的看似严密的外汇管控制度，在这个案例中却显得如此脆落 ...
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指除上述公司以外的非国有的经过工商行政管理机关批准设立的有一定数量的注册资金及一定数量的从业人员的营利性的经济组织，如商店、工厂、饭店、宾馆及各种 刑只有十五年有期徒刑，而贪污罪的最高法定刑为死刑。(二)具有国家工作人员身份的人员与公司、企业或者其他单位的人员共同侵占单位财物如何定性处理对此有两种不同 ...
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