型信用卡诈骗问题研究 冒用他人的信用卡，行为人必须是具有非法占有为目的。在现实生活中如果是合法持卡人借给朋友、或交给家人使用的情况，在本质上不同于冒用的 如果经发卡行催收归还的仍应属于善意透支的范畴。 从定义可知，恶意透支型信用卡诈骗除属于有一般诈骗罪具备的条件之外，还需具备下列条件： 1、主体条件 ...
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该伪造的信用卡骗取财物，且伪造行为和使用行为均构成犯罪。如果伪造行为和使用行为情节相互对应，处于同一个量刑档次，比如，在各自第一量刑档次情况下，二者 。这三方当事人之间具有各自不同的复杂法律关系，正是这种复杂的法律关系，导致信用卡诈骗罪中，直接的被欺骗者与财产受损失者，即行为对象与其实际侵害的对象不 ...
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归属于信用卡诈骗罪预备行为。立法之所以将此预备行为实行行为化，独立成罪，旨在于适应惩治和预防信用卡犯罪新情况的需要，解决司法实践中诉讼证明的困惑。随着信用卡犯罪 实施信用卡诈骗的预备行为。除非行为人有明确的证据证明被查获的其他伪造信用卡不是用于使用。实践中，考虑到被定两罪实行数罪并罚的结果一般是要重于 ...
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付款义务随着窃取人的取款行为而消灭。 因此，在盗窃信用卡并使用的情况下，行为人的主观上以非法占有信用卡所有人财产的目的，客观上实施了盗窃行为，最终 直接从该卡所有人处获得非法利益。因为作为一个具有完全刑事责任能力的人对伪造信用卡的价值都会有一个正确的判断没有直接的使用价值，但它可以作为工具进行其他非法 ...
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盗窃罪定罪处罚，是符合盗窃罪基本构成的。 然而，如果行为人在ATM等自动取款机上将信用卡内的余额转入自己可以控制的帐户，是否也当然属于盗窃罪呢？对此，仍 追寻正义的藉口。在罪行法定原则已然在我国刑法界域内确立的情况下，对于盗窃信用卡并使用的犯罪行为，犯罪人在ATM等自动取款机上将卡内余额转入自己控制 ...
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犯罪主体。如此一来，如果某一单位伪造了信用卡并使用其伪造的信用卡进行诈骗，在伪造行为的情节与诈骗行为的情节相一致的情况下，纵使两行为之间存在显而易见的牵连 原则来处理，便与我国《刑法》规定的“罪刑法定”的基本原则相抵触，因为信用卡诈骗罪中并未规定单位犯本罪应当如何处罚?“法无明文规定不为罪″。若按伪造 ...
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困难。司法机关和金融主管部门建议对这一犯罪作出进一步的具体规定。针对这一情况，有关部门于２００４年１０月提请全国人大常委会对刑法的有关条款进行修改并作出具体 超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 “盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 三、在刑法第 ...
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。信用卡风险发生是另一大原因是由于特约商户的违章操作、疏忽大意以及持卡人没有按规定使用信用卡等所造成的。发卡机构在加强风险管理过程中重视对特约商户的培训工作 承担为条件。正是基于这个原因，分散转移应该是正当合法的。 风险转移要具体情况具体分析，成本不同，收益也不同。只有在科学分析的基础上，才能正确运用 ...
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中级人民法院提出抗诉，认为被告人陈某在实施以虚假身份骗领信用卡并使用和恶意透支两款行为分别构成犯罪的情况下，应对两款犯罪金额予以累加后综合量刑。即 地对客观危害行为作出规定，即进一步细化行为类型，规定了多种不同危害行为，如信用卡诈骗罪和挪用公款罪等。由于概括性立法没有进一步细化行为类型，因此多次实施某 ...
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的透支，三是经过催收仍然不还款。其中透支额度是指各发卡银行规定的持卡人可使用的个人信用担保短期贷款数额，对于透支的持卡人各发卡银行可以根据还款期限进行催收， 方式也十分狡猾多样，从目前的情况来看，大致有以下几种： 一是持卡人以非法占有为目的，短时间内持信用卡在特约商户，网点频繁使用、取现，形成大量透支 ...
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