他人信用卡的行为，实际上就是收买他人信用卡信息，可直接构成刑法第177条之一第2款之罪。（三）行为人的行为不符合恶意透支的特征，因为刑法条文明确恶意透支 少，可以按部就班慢慢解决。但现在随着金融全球化的迅猛发展，这类案件就非常之多，需要我们从程序法和实体法上作出迅速和有效的反应，这就是我们面临的迫切 ...
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非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为恶意透支。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的 条规定的数额较大； 《刑法》第一百九十六条规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。 所以即使 ...
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曾经的女强人将身陷囹圄。 因涉嫌集资诈骗480余万元、信用卡恶意透支等，鲍文蒂被公诉机关指控犯有集资诈骗罪等多个罪名。经公开开庭审理，鄂州市中院于近日一审 有限责任公司，并担任法定代表人。 鲍文蒂走上违法犯罪道路，与两个工程项目密不可分。 2009年3月，鲍文蒂承接了武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司的 ...
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。本罪的行为对象是信用卡。根据1999年颁布的《银行卡业务管理办法》，信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡两类。其中贷记卡是 的扩大，也出现了单位卡、公务卡等信用卡形式，从司法实践上看，利用单位信用卡犯罪的近年来已屡见不鲜，利用单位信用卡大肆恶意透支银行资金，又无力偿还的，因为法律没有 ...
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研究 1．立法渊源之比较 综观现代主要国家的刑法规定，金融诈骗犯罪的立法渊源主要有两种： （1）在刑法典中直接或间按规定某些金融欺诈犯罪 大陆法系国家和地区 诈骗犯罪和普通诈骗犯罪都是最高仅处至7年监禁并科500万法郎罚金，德国对进行信用卡恶意透支的，才处3年以下监禁或罚金并且犯罪未遂的不处罚，其他 ...
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欠薪罪提供了借鉴。韩国《劳动标准法》规定，不按照规定支付工资的，判处3年以下监禁或处于2000万韩元以下罚款；我国台湾地区雇佣条例规定，雇主必须在确实可行的范围 仍不归还的行为。这里的恶意有两层意识：一是以非法占有为目的；二是经催收后仍不归还的。司法实践中，对于恶意透支型的信用卡诈骗的认定，为如何理解 ...
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条第一、二、四项来看，使用伪造或者虚假身份证明骗领的信用卡，使用作废的信用卡和恶意透支等信用卡诈骗行为，直接侵犯的对象是银行的资金安全。本案中，将沈某 现，按照信用卡诈骗罪评价，属于数额较大，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金，两罪在量刑幅度上相差甚大，容易造成罪责刑失衡。 第六 ...
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解释。因为就一般情况而言，使用虚假的身份证明申领的信用卡，一旦发生恶意透支，发卡行很难找到信用卡申领人，无法追回损失。如果行为人仅仅提供虚假资信状况 罪，也可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。2002 年7 月8 日，最高人民检察院《关于对单位有关人员组织实施盗窃行为如何适用 ...
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次日凌晨约3个小时持续用该银行卡取款170次，取款174000元。其在逃离一年多后被抓获。该案经广州市中院一审以盗窃罪判处无期徒刑，上诉后经广东省高院发 与财产处分人为特约商店职员，被害人为发卡银行。持卡人的行为符合恶意透支的条件的，认定为信用卡诈骗罪。不过，在这种情况下，由于被害人不是特约商户，所以 ...
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信用卡，一般指伪造、窃取、拾得信用卡后以自己或者他人的名义利用信用卡，恶意透支，骗取他人财物或者财产性利益的情形。这个问题与三角诈骗也有关联。 11].[16].[21]参见刘明祥著：《财产罪比较研究》，中国政法大学出版社2001年版，第272页，第 266-271页，第224-231页，第252页， ...
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