Invoice）、保险单（Policy）和货运单据（包括海运提单 B/L）。按照《跟单信用证统一惯例》的要求，向银行提交的提单必须是已装船的清洁提单，装船日期 所谓的预借提单，风险极大，有可能导致一连串的赔偿责任。常见的托运人请求签发预借提单的原因是：货物在装船之时或装船完毕之时，信用证上的装船时间和 ...
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，信用证开出的为无条件的保兑的L/C。在收到中标10%保证金后，招标公司将代理公司5%的投标保证金退还给代理公司。此时代理公司就没有任何风险 文件第四条单据及货物的“处理”一词，从“DEALIN”改为 “DEALWITH”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的 ...
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占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为 反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险的重要原因；内部监管的不力或缺失，为不法分子大开了方便之门。 （一 ...
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均普遍兼采了上述两项拒付例外[13]（P317335），我国最高法院的《信用证规定》也持此态度，即担保人可以以受益人的索款存在实质性欺诈为由拒绝付款 效力及其风险防范[J].金融理论与实践，1998，（2）。 [9]樊华。国内担保合同中独立担保条款的法律效力 [10]金赛波。中华人民共和国备用信用证和 ...
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证行。这一点不存在争论。争执的焦点反而是：当单据不符确实存在且已经构成拒付信用证款项的理由时，单证不符是否在同时也已经构成基础合同项下买方拒收货物并最终拒付 贸易制度以及信用证制度赖以保持其法律上的确定性和迅疾性的坚强柱石。不承认买方的上述权利，将使基础合同项下的买方因失去该担保链的保护而致风险大增， ...
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对信托收据的基本法律问题进行分析，并为银行开展信托收据业务提出防范法律风险的具体建议。 一、信托收据的意义及特征 信托收据（Trust receipt ）的界定 或受益人范围；不应有违反法律规定的情形等。 因此，银行可以在开出信用证时，要求进口商通过有关货物权属的协议和信托收据来构建如下法律关系：银行 ...
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.law-lib.com/lw/lw-view.asp？no=743，2004-04-09. [10]金赛波。中华人民共和国备用信用证和独立担保法律：实务和问题[EB/OL]. //www.ccmt.org.cn/ss/explore/exploreDetial.php？sId=336， ...
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Katz, 66 U. Chi. L. Rev. 47, 56 (1999). [11] 见《中华人民共和国建筑法》第35条。 [12] 如信用证中的开证行常和债务人有信贷往来，更了解债务人企业的状况，另外，在债务人 ...
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银行合法有效履行还本付息之前的任何一个时刻，中资银行始终处在承担外债的不确定风险之中，一旦境内外资银行或其境外联行将债权转让行为告知给中资银行，中资银行 ，构成逃汇。 综合以上分析，笔者认为，境内外资银行跨境债权转让行为实质是信用证境外再融资，是典型的借用外债行为。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第 ...
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将多个原始权益人的资产集中成一个资产池(Asset Pool)进行证券化，以降低风险和资金成本。 (2)证券化的资产在资产负债表上消失(表外融资)，资产负债表中 、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系，为资产证券提供信用担保及保险服务，提升资产支持证券的信用等级，降低投资风险及不确定性。 6． ...
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