、职业放贷人非法经营罪转化的案件；（3）市场交易类案件中，由合同纠纷向合同诈骗罪转化的案件；（4）侵权类案件中，由民事侵权向刑事犯罪转化的案件 律师接受委托后，应当了解委托人控告的背景和目的，审查控告事由依据的证据是否充分；控告的罪名是否准确，是否达到刑事立案标准；案件是否符合主管、管辖规定，是否 ...
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考验期限，从判决确定之日起计算。第七十四条【累犯不适用缓刑】对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑 ，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同 ...
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期限，从判决确定之日起计算。 第七十四条【累犯不适用缓刑】对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。 第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告 损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程 ...
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考验期限，从判决确定之日起计算。第七十四条【累犯不适用缓刑】对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告 ，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程 ...
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公众存款罪的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序 犯罪的区别 （一）非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处，都是向社会不特定公众筹集资金 ...
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，骗取出口退税的行为，虽然具有妨害税收征管的行为性质的一面，但也可能符合诈骗罪构成要件，又有什么道理不允许这种行为转化为事后抢劫呢？ 三、当场使用 日，第3版。 [85] 参见2006年7月26日最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》。 [86] 参见[日]山口厚：《刑法各论》（第2版） ...
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少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十四条对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节破坏金融管理秩序罪 第五节金融诈骗罪 第六节危害税收征管罪 第七节侵犯知识产权罪 第八节扰乱市场秩序罪 第四章 ...
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公众存款罪的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 的区别 (一)非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处，都是向社会不特定公众筹集资金，都 ...
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公众存款罪的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 的区别 (一)非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处，都是向社会不特定公众筹集资金，都 ...
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设立未设置单位犯罪，在司法实践中，以合同诈骗罪认定。如媒体报道的上海颜立燕案，[2]以合同诈骗罪进入刑事程序，检方指控的罪名为合同诈骗罪和挪用资金 非法占有目的减缩为非法获利目的来实现堵截性的立法。[37]或者，在符合传统诈骗犯罪构成要件的金融诈骗之外，增设有关滥用、骗取金融信用方面的刑法规范，该规范 ...
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