存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上， 七十九条 本规定中的货币是指在境内外正在流通的以下货币： （一）人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币； （二）其他国家及 ...
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其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚： （1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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构成其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚：（1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条） 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的；(3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚： （1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚： （1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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条）、单位受贿罪（第387条）、巨额财产来源不明罪（第395条）、隐瞒境外存款罪（第395条）、私分国有资产罪（第396条）和私分罚没财物罪（ 期间，为多家制药企业在药品、医疗器械的审批等方面谋取利益，非法收受款物共计折合人民币649万余元；第七，存在重大安全生产责任事故隐患的煤炭、石油、化工、交通和 ...
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组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时，也在利用各种途径进行洗钱活动。他们纷纷利用 公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法”：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告 ...
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起续缴吨税。 第九条下列船舶免征吨税：（一）应纳税额在人民币五十元以下的船舶；（二）自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载 多征税款的，应当在二十四小时内通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息。应税船舶发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起三年内以书面形式要求海关 ...
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防范信贷集中风险。同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元；同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限 在中国境内进行。除法律法规另有规定外，网络借贷信息中介机构不得向境外提供境内出借人和借款人信息。第二十八条 网络借贷信息中介机构应当实行自身资金 ...
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股东的有限责任公司。 第五十九条一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币十万元。股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。 一个自然人只能投资设立一个一 公司的分支机构 第一百九十二条本法所称外国公司是指依照外国法律在中国境外设立的公司。 第一百九十三条外国公司在中国境内设立分支机构，必须向中国主管 ...
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