通过其他途径解决。③即不知道银行账号又不知道开户行，法院无法调查。 (2)将共同存款存于他人名下，造成法院不能处理的尴尬局面。比如，男方将共同财产全部 其他银行。在很多离婚案件中，法院一般是不准许当事人关于调查案外第三人存款账户的申请 (4)配偶声称自己取出的银行钱款已赠与他人。实践中，有的当事人在 ...
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另一方有这些存款时相对困难，所以也很难要求分割，毕竟，已经同意“离婚时各自名下的存款归各自所有”，因此，这样的约定对有钱不报者有利，这样的约定，可能会使夫妻 账号、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。...
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李二人没有关于财产的特别约定，各方婚后的收入均用于夫妻共同生活。王某将婚前存款交给李某系其对个人所有的财产的自愿处分，王某在实施该行为时未明确限制李 共同生活中已正常消耗的，一方不得主张另一方予以补偿或者返还。本案中，虽然10万元存款系王某的婚前个人财产，但其自愿交付给妻子供夫妻共同生活使用，且在婚后 ...
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第500号刑事判决书 该案是二审案件。原审法院天河区法院认为被告人构成非法吸收公众存款罪，一审宣判后，天河区检察院提起抗诉，认为被告人构成集资诈骗罪，广州市中级 ，被告人是否有非法占有募集的资金的故意，是区分被告人的行为构成非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪的关键。这个观点在2011年1月4日起施行的《 ...
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：德清县公安局立案决定书及函原件1份，证明办案涉及被告陈晓富非法吸收公众存款案可能导致借款协议无效的事实。德清县人民法院一审查明：2008年11月4日， ，不存在违反法律、法规的强制性规定或以合法形式掩盖非法目的。非法吸收公众存款的犯罪行为与单个民间借贷行为并不等价，民间借贷合同并不必然损害国家利益和 ...
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管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样。”任何单位和个人如果 存款罪处罚。但是，应注意的一点是，犯罪行为以特别法即非法吸收公众存款罪处罚以该罪能够对犯罪行为进行全面整体评价为原则，如果行为虽然构成非法 ...
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信誉，损害持卡人利益，同时也引发社会不稳定因素，需引起高度关注。 银行卡内存款被冒领引发的民事纠纷案件是人民法院近年来审理的新类型案件，由于现有的法律法规 。 2、举证责任的分配。纵观各地审理的案件可以看出，原告对自己银行卡内存款被冒领的原因并不明了，往往以被告没有尽安全保障义务为由要求银行承担责任， ...
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的存款。我国实行严格的外汇管理制度，禁止境内外币流通和以外币计价结算。因而外汇存款支取或划出往往需要先行办理结汇手续。而所谓结汇，是指外汇所有人将外汇 不符合外汇账户开立条件，是无法开立外汇账户的。G银行当地外汇管理局建议将外汇存款扣划至法院外汇账户，显然忽视了外汇账户的开立条件，因而该建议肯定是无法 ...
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影响或者其他严重后果的。 因此就吸收数额来说，一般满100万达到非法吸收公众存款罪的立案标准，满500万属于数额巨大，满5000万，属于数额特别巨大， 有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处罚金。也就是说提高了非法吸收公众存款的最高刑期，由10年变为15年。 四、作为辩护律师，在非法吸收公众 ...
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坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一.中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪，但一直到1997刑法公布，法律并未对什么是非法吸收公众存款、 ；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在 ...
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