妥当的，可以根据具体案情考虑构成非法经营罪，况且在2012年该批复出来之前，实践中已经有不少认定非法经营罪的案例。 除了非法经营罪，与高利贷密切相关的 非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源，也是不折不扣的犯罪行为，依法严厉打击可以掐断非法高利贷资金来源，净化民间借贷市场。 司法实践中也不乏其例： ...
//www.110.com/ziliao/article-665235.html -了解详情
将资金交给集资人。（二）关于“非法占有”的认定“非法占有”属于犯罪构成中的主观要件，在司法实践中往往难以认定被告人主观上具有“非法占有”目的。浙江省高级人民法院在 人们无法依据法律准则来确定自身行为的合法性，一定程度上阻碍了正常的民间借贷行为，因此，只有对非法集资行为进行明确的定性，才能更好地指导司法 ...
//www.110.com/ziliao/article-597820.html -了解详情
将资金交给集资人。 （二）关于非法占有的认定 非法占有属于犯罪构成中的主观要件，在司法实践中往往难以认定被告人主观上具有非法占有目的。浙江省高级人民法院在 地遏制非法集资犯罪，首先应该严格界定非法集资、商业集资和民间借贷三种行为。商业集资以及民间借贷属于合法行为，而非法集资则属于违法行为。合法集资行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-597685.html -了解详情
在诈骗贷款的过程中，采用收买、行贿等手段骗取贷款，其行为又构成行贿罪，应对诈骗贷款行为和行贿行为分别定罪，按数罪并罚原则处理。 （四）共同犯罪与非共同 ）与民间借贷纠纷界限 在实践中，有时对贷款诈骗与民间借贷纠纷之间的界限认定往往比较困难。例如，借贷人获款后，长期拖欠不还，甚至在申请贷款时就有夸大履约 ...
//www.110.com/ziliao/article-547301.html -了解详情
明确，导致司法实践处理此类纠纷意见不一致、不统一。本人认为，对隐名股东资格的认定不能一概而论，既不能简单的否定，也不能完全肯定，应针对不同的案情， 结合公司的具体情况判断。如果构成实质的隐名股东的存在，就应该给予员工股东权利。 第四、该行为如果不构成实质隐名股东的存在，构成民间借贷。按照债权债务处理。 ...
//www.110.com/ziliao/article-382792.html -了解详情
产生欺诈的风险{6}。而集资者如果向不特定社会公众集资，就具有了单纯民间借贷所不具备的社会危害性，可能会对社会金融秩序产生严重影响，因此，国家对其采取了 》先进的立法理念。我国法律若能加以有效借鉴吸收，则必能在不特定对象的认定领域打开一片新天地。 1.获许投资者概念与需要标准 《D条例》构建安全港制度 ...
//www.110.com/ziliao/article-267769.html -了解详情
上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为；前者是对贷款使用权的 利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。 ...
//www.110.com/ziliao/article-6565.html -了解详情
存款罪当事人的单个借贷行为不构成犯罪，其本身不属于涉嫌非法集资犯罪行为，不应首先接受刑事诉讼处理而排除民事诉讼审理。【案情】范某以民间借贷方式向 制度，在客观方面表现为非法向社会公众公开吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。在行为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
//www.110.com/ziliao/article-871178.html -了解详情
借款型诈骗罪与民间借贷有以下几点区别： 一、行为人非法占有的主观意图不同。 诈骗人主观上具有非法占有的故意，即行为人在借钱时就具有不归还的意图。 ，如房产、汽车、股票等，能够保证债权人利益不受损失的，应当认定行为人在借款时具有归还的意图，不应认定为诈骗。 （三）行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-804557.html -了解详情
强与金卿民间借贷纠纷抗诉案 【案例发文】最高人民法院刑民交叉案件六大典型案例 2.恶势力组织引诱在校学生利用同学关系诱骗未成年人签订虚高借款合同，构成套路贷犯罪 的指导意见》的通知 第二十条对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务签订虚假借款协议制造资金走账流水肆意认定违约转单平账虚假诉讼 ...
//www.110.com/ziliao/article-793680.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务