公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而 管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。 二、关于单位犯罪的认定问题 单位实施非法集资犯罪活动， ...
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，中国《公司法》规定股东有权通过法定方式转让其全部出资或者部分出资。 股权收购操作流程第一，起草、修改股权收购框架协议； 第二，对出让方、担保方、目标公司的重大 书面的法律风险防范预案（可选）； 第十三，协助处理公司内部授权、内部争议等程序问题 （可选）； 第十四，完成股权收购所需的其他法律工作。 ...
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高中级管理人员，具有非法集资主观故意的财务人员，应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。3、对于没有与单位实际控制人进行非法集资预谋，没有 财物，应严格按照《刑事诉讼法》和《意见》以及国家、河南省处置非法集资工作操作流程等相关规定办理，依法需要返还集资参与人的，应当在地方党委、政府的统一组织 ...
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的证明文件、主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见、主管税收征管机构出具的最近三年及一期发行人纳税情况的证明、成立不满三年的股份有限公司需 并组织发行审核委员会对企业是否符合公开发行股票的条件进行审核与批准。具体流程如下： 证监会接收申请材料安排审核人员与企业见面初审根据初审结果提出书面反馈意见 ...
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员。房地估价师是经国家统一考试、执业资格认证，取得《房地产估价师执业资格证书》，并经注册登记取得《房地产估价师注册证》的人员；房地产估价员是经过考试并取得《房地产估价员 项资料外，还需提交： （1）地产他项权利的登记证明（原件）； （2）证明房地产他项权利终止的文件（原件）： 1）抵押所担保的债务已经 ...
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风险。《通知》金融衍生品销售方面强调银行业金融机构应自主营销，不得与非境内注册机构雇佣的销售人员共同销售或变相共同销售，不得接受机构客户直接指定非境内注册 应将声誉风险纳入其风险管理流程中，并在内部资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。该《指引》借鉴前述国际组织文件及欧美国家的监管规范，声誉 ...
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职能部门才能相应签约、放款、发货。需要了解的客户信息包括：客户合法成立的事实、注册地点、企业类别（上市公司或私营公司、生产企业或贸易公司、集团控股公司或离 货物，使公司蒙受意外损失。因此企业在规定正式合同文本审批、签署流程外，还应控制上所述各类文件，其中经企业印章、授权人签署生效的，则通过权限管理限定 ...
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》、《若干意见》及《特别规定》，并且《暂行规定》、《若干意见》、《特别规定》具有优先适用的效力。二、外商投资企业的改制上市流程企业改制就是改革企业 ；进行名称预先核准，起草、签署发起人协议、公司章程等文件，认缴股款，召开创立大会、设置公司内部组织机构，注册设立股份有限公司。（二）问题诊断与上市辅导保荐 ...
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部门办理以下车辆登记业务，除持有有效指标证明文件外，还应当符合公安交管部门规定的办理条件并提交有关材料： （一）注册登记； （二）转移登记； （三） 安全服务保障体系。具体车型按照市工业和信息化部门推广应用新能源车安全服务保障有关流程认定。 （四）营运小客车，是指机动车行驶证登记的使用性质为出租客运、 ...
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的资金转移到自己的账户上或者直接消费花用。 5.注册第三方支付账号、绑定银行卡支取钱款的流程解析 在注册、绑定型侵财行为中，行为人往往先通过窃取、 管理办法》将包括第三方支付在内的第三方支付平台定位为非金融机构。根据上述两个法律文件的规定，支付宝、微信等第三方支付平台公司属于非金融机构。同时，虽然支付 ...
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