洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的洗钱工具和 来判断地下钱庄经营者的经营数额，地下钱庄经营者的经营外汇交易额要远远大于交易对手的金额。 同时考虑从严打击涉地下钱庄犯罪的需要，《解释》在规定数额标准的基础 ...
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密切，在促进经济合作的同时，也给经济犯罪分子大开方便之门，境内外联合起来进行诈骗。境外的犯罪分子来到中国，向中国的企业谎称自己是外商，然后可以对其进行 涉外经济法治化建设，对涉外经济犯罪进行有效的防控。与此同时，也要根据犯罪金额的大小，及时修订惩处措施，不断扩大容量，从而保证我国现行的涉外经济法律能够 ...
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非法集资的概念、特征要件和罪名适用 早在1996年制定的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法集资是指法人、其他组织或者个人 广告行为才构成犯罪。对此，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下称《追诉标准(二)》)第七十五条规定了 ...
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单层次计酬；后者是指推销员可以直接把商品推销给消费者，又可以通过自己的网络把商品间接推销给消费者，又称为“团队计酬”，特点是直销员的酬金一部分来自商品 严重”。一般认为， “情节严重，主要应从行为人组织、领导传销活动涉案的财物金额，诱骗、发展参与传销人员数量， 给他人造成财产损失的数额或者造成其他后果 ...
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诈骗罪、非法经营罪、涉众型销售伪劣商品等系列犯罪，总计127件，涉案金额高达895563952元人民币及3193393.39美元。其中非法吸收公众存款罪为5件，主要 房屋租赁、网络电信、出国就业、美容美体等众多行业领域，但是其犯罪类型却相对较为集中。涉众型经济犯罪主要以非法吸收公众存款、集资诈骗、合同 ...
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【关键词】银行卡服务；合同附随义务 【写作年份】2008年 【正文】 随着网络和电子信息技术的不断发展，银行卡走进行千家万户，主要承担消费信用、转帐 的提示或表示均非银行行为，但是储户仍因疏忽大意而轻信犯罪嫌疑人张贴的用于诈骗的操作须知；二，犯罪嫌疑人在操作须知提供的号码为213－455－56677 ...
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、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。而利用计算机盗窃、诈骗网络游戏账号和游戏装备等虚拟财产的行为必然利用计算机方能实施，因此将诸如此类 ，更有大量的侵犯虚拟财产的案件根本无法进入司法程序。有些地方司法机关拒绝立案的理由，同样是出于虚拟财产不属于刑法意义上的财产，现行法律对于此类行为 ...
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某夫妇的行为符合倒卖车票罪的构成要件，并且涉案票面金额超过5000元，属于情节严重，似乎可以按倒卖车票罪立案。然而，警方的这种处理案件的方式却招致社会 认定为贷款诈骗罪，但是贷款诈骗罪没有规定单位可以成立犯罪主体，因此，单位实施的诈骗贷款行为无罪。这是在三段论推理中将大小前提倒置的思维方法，而不是根据 ...
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文书（判决书、调解书、裁定书、裁决书等）和通过机动车交通事故责任强制保险获得赔偿金额的证明材料。被保险人或其允许的合法驾驶人根据有关法律法规规定选择自行协商 赔偿：（一）被保险人索赔时未能提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢立案证明；（二）驾驶人、被保险人、投保人故意破坏现场、伪造现场、毁灭证据； ...
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负责赔偿：（一）被保险人索赔时未能提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢立案证明；（二）驾驶人或操作人员、被保险人、投保人故意破坏现场、伪造现场 条 保险责任开始前，投保人要求解除本保险合同的，应当向保险人支付应交保险费金额3%的退保手续费，保险人应当退还保险费。保险责任开始后，投保人要求解除本保险 ...
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