地要称霸全球光纤通讯市场，其业务涵盖全球27个国家和地区，光纤网络长达10万英里。然而光纤网络容量严重过剩令整个市场趋于崩溃，环球电讯陷入财务困境，并在 在东道国当地的融资，境外企业还可以向国际银团或多个国家的银行借款，也可大大降低政治风险，因为东道国在采取不利于境外投资企业的行动时，不得不考虑多个 ...
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，不仅是因为《核心原则》本身具有其科学性、先进性和及时性，而且也是因为在金融风险倍增、金融竞争激化的当今时代，任何国家如果对《核心原则》无动于衷甚至排斥 新的金融工具层出不穷，国际金融法的这一特点更为突出。例如，面对电子货币、网络银行、衍生金融交易等金融创新，国际社会和有关国家纷纷制定电子金融法，以 ...
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银行将在贸易真实性审核上承担更大的责任，尤其是在出口收汇真实性审核方面给银行风险管理提出了新的挑战。（2）《管理办法》11条对试点初期境内 正式立项， 2009年10月28日建成投入运行。 所谓电子商业汇票系统，是一个依托网络和计算机技术，接收、登记、转发电子商业汇票数据电文，提供与电子商业汇票货币 ...
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，不仅是因为《核心原则》本身具有其科学性、先进性和及时性，而且也是因为在金融风险倍增、金融竞争激化的当今时代，任何国家如果对《核心原则》无动于衷甚至排斥 新的金融工具层出不穷，国际金融法的这一特点更为突出。例如，面对电子货币、网络银行、衍生金融交易等金融创新，国际社会和有关国家纷纷制定电子金融法，以 ...
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专卖专营店营运商、网上外包资源营运商、网上拍卖行等）。[９] 2、低成本低风险。一是从社会经济学、制度经济学角度讲，电子商务犯罪可谓典型的低投入、高 电子商务认证机构也亟待立法补缺以有序电子商务交易。 （三）对电子商务系统中的网络银行和网上交易缺乏相应制度约束，不利打击洗钱犯罪。 自1997年各大银行 ...
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279名工作人员，其中部分律师专门负责中间业务法律事务。又如美国大通曼哈顿银行（CHASEMANHATTAN）法律部共有230人，其中110人是律师。为确保满足全行各种法律 滞后的矛盾突出，导致其隐藏着巨大的法律风险。商业银行利用现有的资源（如网络等），在不增加银行资产和负债的情况下为客户提供各种增值 ...
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风险，改变了旧体制下信贷部“一统”信贷业务的局面，但信贷政策管理、信贷资产组合风险管理等职责仍然基本由审贷部门承担，部门的细分化程度不够。贷款审批实行 同客户建立长期信贷合作关系的理念，客户经理往往渗透到客户整个经营过程，利用银行网络优势，协助客户分析研究市场容量、市场份额、竞争对手等详细情况，并针对 ...
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。任何先进网络系统的安全都不是绝对的，都存在被黑客入侵的可能。如果储户存款被黑客盗取，而实践中法院往往要求银行承担法律责任，导致法律风险。 4 审查。某些借款人冒用他人印章贷款，借款到期后贷款人与借款人之间互相扯皮，导致贷款风险。另外，有的借款人经营规模小，盲目选项，却要求大额贷款，贷款人忽视对借款人 ...
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网络借贷平台的历史沿革。P2P民间网络借贷的雏形最早可以追溯到穆罕默德·尤努斯建立的孟加拉乡村银行,其创设初衷是通过向没有抵押能力的穷人及 P2P借贷平台问题层出不穷，根据相关人士分析，2014年、2015年是P2P网贷平台风险危机集中爆发的阶段，根本原因就是2013年度该行业扩张太过于迅猛，相应系统 ...
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股份制银行等少数金融机构外，覆盖面最广的还是游离于监管之外的大量民间资本实体和 P2P网络平台，本文将针对这一部分主体的场外配资行为进行刑事责任风险分析 大的体量下，各类配资主体鱼龙混杂，游走于法律边缘，其刑事 责任的风险及防范应当引起足够的重视！ 注释： 1 例如《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法 ...
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