二）贷款诈骗罪的认定：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权 虚构保险标的，骗取保险金的；（2）投保人、被保险人或者收益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（3）投保人、被保险人或者收益人编造未曾 ...
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擅自设立期货交易与经营机构及其分支机构;(2)提供虚假的证明文件骗取期货交易与经营机构的登记;(3)提供虚假的证明文件骗取期货交易会员资格;(4)超越法定的许可权限 ,或通过自己的融资渠道,为客户提供资金,并按照该会员单位或其代表的意志与要求进行交易的;(三)某一会员单位或客户利用多个会员或客户的帐户 ...
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的，追究刑事责任。①由此可见，该罪名设立的目的在于弥补原有刑法的不足，用于惩罚那些有证据证明其贷款是以欺骗手段骗取金融机构的审贷程序通过，但无证据证明其对 对借款全然不知，是实际使用人冒用他人名义借款的。 （2）编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人所申请的贷款、承兑等将用于收益 ...
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的，追究刑事责任。”①由此可见，该罪名设立的目的在于弥补原有刑法的不足，用于惩罚那些有证据证明其贷款是以欺骗手段骗取金融机构的审贷程序通过，但无证据证明其 对借款全然不知，是实际使用人冒用他人名义借款的。 （2）编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人所申请的贷款、承兑等将用于收益 ...
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，实现信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性，杜绝证券发行与流通各环节的虚假陈述，是保护投资者利益、稳定证券市场秩序和确保市场行情真实地反映实体经济 存在过错的困难一样，要求一个在资金、信息和知识等方面都处于绝对劣势的投资者证明其投资损失与信息披露担保人的虚假陈述行为之间存在因果关系同样是高不可攀的 ...
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，实现信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性，杜绝证券发行与流通各环节的虚假陈述，是保护投资者利益、稳定证券市场秩序和确保市场行情真实地反映实体经济 存在过错的困难一样，要求一个在资金、信息和知识等方面都处于绝对劣势的投资者证明其投资损失与信息披露担保人的虚假陈述行为之间存在因果关系同样是高不可攀的 ...
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操作来看，如果保险公司审慎操作，应可避免虚假诉讼的发生。虚假诉讼与恶意诉讼最大的不同在于虚假诉讼是可证明的诉讼行为，属于事实问题，可通过证据 办理。1852 年至 1853 年，英国几家保险公司试图开办合同担保业务，但因资金不足而夭折。1901 年，美国马里兰州的诚实存款公司首次在英国提供合同担保， ...
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的单方陈述，并不能作为证据使用。（2）史文杰明显不具备资金出借能力，所出具的资金证明不具备法定的证据形式，存在违法高利转贷牟利犯罪及挪用单位资金的 杰为掩盖上述犯罪事实，通过以民间借贷为掩护、违法更换借贷主体等方式，恶意编造虚假诉讼以掩盖其非法目的。根据合同法第52条及司法解释的规定，应认定本案借款 ...
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五十万以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权 条行为，还向该银行申请一笔8000万元新借款，用于归还上述6000万元借款本息，剩余资金用于其实际控制的公司经营使用。拟提供的担保人是身价数亿元的开发公司。有 ...
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操作来看，如果保险公司审慎操作，应可避免虚假诉讼的发生。虚假诉讼与恶意诉讼最大的不同在于虚假诉讼是可证明的诉讼行为，属于事实问题，可通过证据 办理。1852 年至 1853 年，英国几家保险公司试图开办合同担保业务，但因资金不足而夭折。1901 年，美国马里兰州的诚实存款公司首次在英国提供合同担保， ...
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