识破，则可能引起投资人撤资，平台要面临极大的兑付风险。据业内人士透露，很多上市公司或房地产开发商自建或收购的P2P平台一般会独立运营，这样谁都看不 关联犯罪行为和犯罪技术手段。因此圈定实际控制人、关联交易企业、具有法人行为决策能力的大股东人员，对于准确确定犯罪主体具有深远意义。 (三) 股东 《刑法》 ...
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特定交易有行使支配力之事实时，也应被认定为控制股东。〔5〕中国证监会颁布的《上市公司章程指引》中对控制股东的认定亦兼采形式标准和实质标准。〔6 经营业绩，以期在证券市场上进一步圈钱。可以说，关联交易已成为控制股东套取上市公司资金的主要手段。〔11〕 (5)内幕交易。通常是指交易者利用其所处的特殊地位， ...
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之特定交易有行使支配力之事实时，也应被认定为控制股东。〔5〕中国证监会颁布的《上市公司章程指引》中对控制股东的认定亦兼采形式标准和实质标准。〔6〕 业绩，以期在证券市场上进一步圈钱。可以说，关联交易已成为控制股东套取上市公司资金的主要手段。〔11〕 （5）内幕交易。通常是指交易者利用其所处的特殊地位， ...
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为他人提供担保】债权人根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息订立的担保合同，人民法院应当认定有效。 23.【债务加入准用担保 事实对于查明出资银行是否为正当持票人，以及参与交易的其他金融机构的抗辩理由能否成立存在重要关联，人民法院应当将有关材料移送公安机关。民商事案件的 ...
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为他人提供担保】债权人根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息订立的担保合同，人民法院应当认定有效。23.【债务加入准用担保 节事实对于查明出资银行是否为正当持票人，以及参与交易的其他金融机构的抗辩理由能否成立存在重要关联，人民法院应当将有关材料移送公安机关。民商事案件的 ...
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为他人提供担保】债权人根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息订立的担保合同，人民法院应当认定有效。 23.【债务加入准用担保 事实对于查明出资银行是否为正当持票人，以及参与交易的其他金融机构的抗辩理由能否成立存在重要关联，人民法院应当将有关材料移送公安机关。民商事案件的 ...
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了公司和中小股东的利益。一味强调行使控制权的事实，并认为有损害事实发生才能认定控制股东的身份，实际上混淆了控制股东的概念和控制股东滥用其控制地位的现象， 也是对中小股东应财产和利益的一种侵吞。2.限制关联交易关联交易在中国的股份公司、尤其是上市公司中广泛地存在。根据利益转移的方向，控股母公司的关联交易 ...
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.10条从形式和实质两个基准对控制股东作出界定：首先认定，通过自己或透过第三人持有公司具有表决权之已发行股份总数过半数者为控制股东；其次， [43]我国目前由于立法不健全等方面的原因，关联交易愈演愈烈。[44]关联交易成为套取上市公司资金的主要手段。如五粮液公司通过向控制股东购买无形资产商标使用权，仅 ...
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公司判例和立法对于控制股东信托义务的规定主要体现在三个方面：一是关于认定重大控制权私利攫取为非法的准则；二是有助于发现控制权私利攫取行为的披露程序； ）的公平性问题，我国《公司法》也缺乏行之有效的制度保障。另外，对于上市公司来说，所有关联交易都要遵守相关的信息披露规则。不过，这种事后的信息披露对于经由 ...
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即认定若无行为人的不法行为便不会有交易的发生。其次，损失的因果关系（loss causation），亦即认定损失系直接因不法行为造成的。这两个层次是 司法解释在强调保护中小投资者利益的同时，可能损害上市公司的利益。具体来看，新司法解释以投资者买入与虚假陈述直接关联的证券的时间作为推定因果关系的唯一依据 ...
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