秘密调查配偶外遇、包二奶、商务及银行信用调查、人事调查、寻亲觅友、保险诈骗调查、员工忠实调查、子女行为调查、仿冒名人及名牌产品调查、犯罪记录调查、 发现案件性质严重，私人侦探必须立即退出调查，移交警察部门处理，并移交全部案卷材料。[27]在我国将来制定的规范私人侦探经营范围的立法中，应该采取与英国相似 ...
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不法分子常常利用银行结算体制上的某些漏洞及当前司法制度的缺陷，利用汇票等结算工具进行诈骗，作案后犯罪分子逃匿，银行常被动地被受害人告上法院并败诉。（二）发生 ，在沟通过程中，银行要重视及时、准确地向法院提供相关金融规章、文件等材料，并清楚阐明其适用范围及发展变化，以利于法院对案件进行准确定性、正确适用 ...
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。 典型案例二:于建华抢劫案。被害人周勇军2008年4月9日,到县公安局报案,县公安局于2008年6月立案侦查,犯罪嫌疑人于建华2008年6月10日被县 14万元的供述;家具购销合同书、收条、家具发货明细表;县人民检察院对柳丰杰诈骗、赌博案进行审查后,两次退回补充侦查,并且向县公安局出具了详尽补充侦查 ...
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偶然机会发现李某正在装修此房屋，遂知道王某将此房屋出售给李某。于是张某报案，王某被抓获归案。 分歧 本案在审理中，对于本案被告人王某应如何定罪，存在以下 某是在张某不知情的情况下，伪造相关材料将房屋过户出错，但是不能将该行为评价为盗窃罪中的秘密窃取。王某通过诈骗手段，使房地产开发公司与房管所产生了王某 ...
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由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的，由 以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩主张的，应告知当事人向侦查机关报案；侦查 ...
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受到了损失。对于这种行为人并没有直接与被害人发生面对面的接触关系而不符合传统诈骗的构成要件的质疑，有观点进而以三角型诈骗罪的理论予以论证，即在诈骗罪 （即持卡人）之间的合同。公民在办理上述银行卡时，必须出具自己合法的身份证明材料，经银行审核无误后方能办理领取使用，银行卡通常仅限于持卡人本人使用，外借给 ...
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由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的，由 以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩主张的，应告知当事人向侦查机关报案；侦查 ...
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由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的，由 以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩主张的，应告知当事人向侦查机关报案；侦查 ...
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提供的“抵押登记证明”，该所出具证明称“抵押登记证明”不是其单位出具。天等世行办遂向公安机关报案，天等县公安局于2007年4月6日以赵小鹏涉嫌贷款诈骗立案侦察。 小鹏被公安机关刑事拘留前，无证据证明其知悉公安机关已对其以贷款诈骗立案侦察，虽然补查材料中证人农天革证实赵小鹏妻子曾找他还款并要求撤案，但农 ...
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由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的，由 以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩主张的，应告知当事人向侦查机关报案；侦查 ...
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