信贷资料报送总经理、董事长审查、审批，并办理登记手续。大额贷款资料由调查人员移交信贷档案管理人员保管。第五章大额贷款审查第十八条 信贷管理部门是大额 管理风险、市场风险等，评价确定客户的风险程度； 2．客户贷款是否超过客户资产总额； 3．在人民银行信贷咨询系统是否存在不良信用记录；是否在各银行业金融 ...
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凭证、对账单（或具有同等证明效力的文件）及银行询证函回函； （9）实物移交与验收证明、作价依据、权属证明和实物存放地点的证明； （10）专利证书、专利 有关的资产、负债交接清单； （5）检查与净资产出资有关的资产和负债转移方式、期限是否符合协议、合同、章程的规定； （6）检查产权证明文件；对国家允许在 ...
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以根据请求方的请求，将上述的犯罪所得或者犯罪工具的全部或者部分或者出售有关资产的所得移交给请求方。四、在适用本条时，被请求方和第三人对这些财物 可适用的国际条约或者本国法律向另一方提供协助。双方也可以根据任何其他可适用的协议或者惯例提供协助。第二十三条磋商为促进本条约的有效执行，双方中央机关可以进行 ...
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框架内的有效合作及提供刑事司法协助；在相互尊重国家主权及平等互利的基础上；达成协议如下：第一条适用范围一、双方应当根据本条约的规定，相互提供刑事司法协助。二 ，被请求方可以根据请求方的请求，将全部或者部分犯罪所得、犯罪工具或者出售有关资产的所得移交给请求方。四、在适用本条时，被请求方和第三人对这些财物 ...
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证据材料移交有管辖权的公安、检察机关处理。六、审计调查终结和审计费用的负担关联法规：第二十一条审计调查中出现下列情形之一的，执行法院应当裁定终结审计调查程序：(一)被执行人自觉履行全部义务的；(二)双方当事人达成执行和解协议；且履行完毕的；(三)被执行人在执行中提供有效担保，申请执行人明确表示同意 ...
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刑事司法协助法》中的任何规定不妨碍或者废止赞比亚主管机关与外国之间关于合作的协议、安排或者惯例。[12] 另一种模式则相对比较开放，它并不要求以存在条约 法律制度缺乏关于执行外国罚没裁决的规范，此种立法空缺严重制约着我国与外国开展资产追缴方面的司法合作，尤其是在我国已加入《联合国反腐败公约》的情况下， ...
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城”，终于被以存在“消防隐患”等理由查封。此时“金汤城”亏空达5000多万，所剩资产，尚不足债务处理。李庄在重庆方面的笔录中说，双方背后都有人。孟家 证据证明徐丽军那100万是投资款，“充其量是有投资意向”。他认为，前述三方还款协议可以证明那笔款项是个人借款，不是投资款。辩护律师斯伟江则称，上海徐汇区 ...
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国可以根据请求国的请求，将上述的犯罪所得或者犯罪工具的全部或者部分或者出售有关资产的所得移交给请求国。四、在适用本条时，被请求国和第三人对这些财物 请求的条件。第十九条其他合作基础本协定不妨碍任何缔约国根据其他可适用的国际协议或者本国法律向另一缔约国提供协助。缔约国也可以根据任何其他可适用的安排、协议 ...
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国可以根据请求国的请求，将上述的犯罪所得或者犯罪工具的全部或者部分或者出售有关资产的所得移交给请求国。四、在适用本条时，被请求国和第三人对这些财物 请求的条件。第十九条其他合作基础本协定不妨碍任何缔约国根据其他可适用的国际协议或者本国法律向另一缔约国提供协助。缔约国也可以根据任何其他可适用的安排、协议 ...
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一般管辖规则，企业一旦提起破产保护，其他涉及该企业的诉讼就要中止审理，移交破产案件受理法院进行一并审理。 本条主要是把确权诉讼列为可以单独受理而涉及 用人单位要采取高额违约金来约束劳动者时候，如何防止劳动者处于弱势地位而被迫签订协议情况呢？本条采纳了《合同法》中对于违约金与实际损失相当的调整类似规定 ...
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