4）外资企业法定代表人（或董事会人选）名单；（5）外国投资者的法律证明文件和资信证明文件；（6）拟设立外资企业所在地的县级或县级以上地方人民政府的书面答复； 、参与重要谈判，为公司、企业的重大经营决策提供法律意见；6、进行律师见证、资信调查；7、税收事务的代理；8、办理知识产权及其保护的法律事务；9、 ...
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个月，到期后不得展期。质押率由贷款人依据被质押的股票质量及借款人的财务和资信状况与借款人商定，但股票质押率最高不能超过60%；贷款人发放的股票质押贷款余额， 烦琐外，（注：证券公司向银行申请抵押贷款的程序比较复杂，从立项申请、资信调查、逐级上报、审批下达、证券冻结到资金拨付，周期比较长，估计会超过一个 ...
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才敢给民营企业贷款，民营企业的资金才能得到解决。 首先要加强对民营企业的资信调查评估，进行事前风险防范。通过建立信用管理体系，系统地收集、分析民营企业的 分析，进行事中风险控制。要对民营企业信用信息进行集中统一的管理，建立民营企业资信管理制度。第三要严格欠款追收制度，进行事后风险控制。加强民营企业应收 ...
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的调查；对目标公司规则制度、公司治理结构、有关契约及遵守法律方向的调查；对目标公司财务和会计问题的调查；对目标公司人力资源、劳动合同、社保等方面的调查等。 要承担自己的责任外，还需要承担另一方的经营和信用风险。对互保方企业进行资信调查，为是否互保决策提供参考。6、公司企业向银行提供抵押贷款，抵押财产被 ...
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。如果要求律师针对仅以他人为权利义务主体的各项法律关系进行调查、评估，就变成了资信调查或者其他类型的调查，不是我们所说的法律评估了。第三，法律评估 的结论，应当承担违约责任；若律师事务所因自己的过错遗漏了项目中重大法律关系的调查和评估，应当承担违约责任；如果针对某项法律关系有法律上的强制性规定同时还有 ...
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专利、商业秘密等知识产权保护工作； （4）法律调查。根据公司业务需要，开展资信调查、员工背景调查、尽职调查、侵权调查等； （5）提供与公司生产经营有关的 ，监督或者协助有关部门予以整改； （2）对员工严重侵犯公司利益的违法行为进行调查，并出具法律处理建议； （3）负责外聘律师选择、联络及相关工作，并对 ...
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融资行动。金融机构认真制定并落实防范洗钱的内部原则、措施和控制，如建立尽责调查制度、面对面识别制度、日常监控和可疑报告制度等，加强反洗钱机构建设和金融业从业 。一是统一完善反洗钱工作程序，建立完备的反洗钱工作流程；二是建立健全资信调查和监督防范制度，如健全帐户实名制、完善客户身份核实程序、加强金融交易 ...
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组召具有专业鉴别能力的团队或者聘请专业律师对广告主。广告经营者或广告发布者进行尽职调查，尽到合理、审慎的审查义务。首先应核实代言广告的商品或服务的种类 等类型的广告，必须高度重视，必要的话实地考察、向主管部门求证、对广告主进行资信调查等，都是无可厚非的手段。对于一般性的广告，至少对于广告内容的核实也是 ...
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中通过代理律师（必须是执业律师，其他非执业律师代理人不具备资格）向法院申请调查令，然后向该“空壳”公司注册验资时开户银行调取注册资金的去向凭证，复印注册 。要想相对减少恶债的发生，唯有擅长该行的专业律师在交易前对交易对象进行资信调查，法律风险分析，最后作出决策。 吴恒勇律师执业于江苏南京衡鼎律师事务所 ...
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法律而导致工作上的失误，减少企业的风险。 七、 资信调查 在企业与第三方从事重大交易之前，通过调查对方的财务报表、公司运营情况以及交易信用，向企业提供 专业分工，设有金融与证券部、公司事务部、建设工程与房地产部、知识产权部、商务调查部、诉讼和仲裁部。各个专业部门参照国际法律服务质量控制体系和标准，结合 ...
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