已验证的被审验单位注册资本的实收或变更情况。 （五）说明段。说明段应当说明验资报告的用途、使用责任及注册会计师认为应当说明的其他重要事项。 3.211 审验目标 审验出资者是否按照协议、合同、章程的规定将其认缴的货币资金如期、足额存入被审验单位在其所在地银行开设的账户。 3.212 审验程序 以货币 ...
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罪是一个聚讼较多的问题。根据现行成文法的规定,单位骗贷的,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的 年至1998年间，以本企业生产需要购买原材料和设备缺乏资金为名，在中国银行周口分行办理承兑汇票，多次重复使用与外地多家企业签订的虚假经济合同和伪造的经济 ...
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控制董事会，使其能够行使公司的决策权和执行权。 股份公司制度是利用股东出资的资金从事商业活动，再将获得的利润作为股息返还给股东，因此要求分配股利是股东 自然亦在其监督范围之内。监事可随时要求董事、经理人、及其它使用人报告营业情况，或随时调查公司业务及财产状况(商法274Ⅱ)。 监事之业务监督权范围如何 ...
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等。三、其他信息，包括“联邦公报”（FederalRegister）上有关开始调查的通知，听证会情况（时间、地点、参加人员及其在有关问题上的立场等），以及所有图表概览 大的一家公司进行了有限的核查，使其问卷中的数据与公司记录相一致。ITC调查报告中使用的大部分数据，都是从调查问卷中获得的。此外，也使用 ...
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；对在交易所进行的证券交易实行实时监控，并按照证监会的要求，对异常的交易情况提出报告；负责对上市公司披露信息进行监督，督促上市公司依法、及时、准确地披露信息 和PT公司呈逐年增多趋势。二是运作不规范，包括擅自改变募集资金使用方向；大股东掏空上市公司资金，损害中小股东利益等等。三是不能及时、完善、准确地 ...
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；对在交易所进行的证券交易实行实时监控，并按照证监会的要求，对异常的交易情况提出报告；负责对上市公司披露信息进行监督，督促上市公司依法、及时、准确地披露信息 和PT公司呈逐年增多趋势。二是运作不规范，包括擅自改变募集资金使用方向；大股东掏空上市公司资金，损害中小股东利益等等。三是不能及时、完善、准确地 ...
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的使用效益，同时增加贷款风险。虽然银行有权利对贷款资金的使用情况进行监督，但由于现行财务会计制度的欠缺及银行与企业间信息不对称的客观存在，银行在实践 公司债务出具担保或安慰函。如果分行认为某一个子公司有特殊的风险，应将有关情况报告全球账户经理，并对子公司的信用等级作相应调整。与母公司关联度不强的子公司 ...
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法律关系双方联系较为紧密，便利了对投资项目的优选，并对债务人及其资金标的的使用情况可得到实时监督，加强风险控制，有效减少了法定融资渠道中所要 共和国合伙企业法》，1997年2月23日通过。 3. 《2004年中国区域金融运行报告》，中国人民银行货币政策分析小组制作。 三、媒体专栏及评论 1. 地下金融 ...
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占用上市公司资产、资金以及变更募集资金使用等做法，保荐人也只不过是增加了披露责任，很难进行实质性的制约。在责任保险等其他制度不配套的情况下，严苛的责任 、资产管理等新的盈利模式已经纳入了券商的视野，相应地，市场中介主体出具报告的范围也不仅限于“证券的发行、上市或者交易活动”。因而，修改后的《证券法》 ...
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甚至有些犯罪就是为了得到大批的金 钱和财物。犯罪分子为了能够自由、安全、合法地使用这些犯罪得来的黑钱，同时阻碍侦查 人员对其“上游犯罪”的调查和取证，从而逃避 间的资金转移无须报告。因此对于数额巨大的犯罪收益，洗钱者需要解 决的问题是，如何既能把钱顺利存入银行而又无须向金融监管部门报告现金交易情况， ...
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