包括直接识别和间接识别，直接识别就是通过直接确认本人身份的个人资料来识别，比如身份证号码、基因等；间接识别是指现有资料虽然不能直接确认当事人的身份，但 的方式组成资料库，以该资料库所反映的某种群体的共性来满足其自身或其它资料库使用人的需要”。“对于资料采集者来说，获得个人资料不是目的，而是一种手段，是 ...
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亲属名下，并提供了赵某的两名未成年子女赵一和赵二的身份证号码。执行法官依照申请执行人提供的线索进行查询，发现赵一和赵二名下四个账户内有存款共计370608.49元 和汽车油费的记录等，而以赵一、赵二13岁和3岁的年龄判断，以常理推测二人是无法实施上述民事行为的，再结合账户的频繁的使用频率基本可以认定， ...
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亲属名下，并提供了赵某的两名未成年子女赵一和赵二的身份证号码。执行法官依照申请执行人提供的线索进行查询，发现赵一和赵二名下四个账户内有存款共计370608.49元 和汽车油费的记录等，而以赵一、赵二13岁和3岁的年龄判断，以常理推测二人是无法实施上述民事行为的，再结合账户的频繁的使用频率基本可以认定， ...
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需要，到车辆管理所查阅机动车档案的，应当出具公函和经办人工作证；机动车所有人需查询本人的机动车档案的，应当出示身份证件和《机动车登记证书》，车辆管理所应当 驻华办事机构出具的证明； 3.居民的身份证明，是公安机关核发的《居民身份证》或者《居民户口簿》；经常居住地与户籍地不在同一车辆管理所管辖区域的，其 ...
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权利，承担同种义务。 注释：公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时 法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的 ，应出示本人身份证 、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ；委托代理人出席会议的 ，代理人应 ...
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。这一结构性缺陷使得银行无法通过网络资源，按照实名制的要求对储户的姓名、身份证号码及其在银行存款的其他个人情况资料进行核实。 三、 储蓄实名制利弊分析 （一 用现金交易以避免监管或偷逃税款，但这种事情一经发现处罚会特别严厉，不良记录不仅会降低逃税人的信用等级，甚至会影响其退休保障。 目前，信用消费、 ...
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构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）泄露因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民个人信息，侵害公民合法权益的。 在全国范围内具有规范效力的 除法律另有规定外，邮政企业和邮政工作人员不得向任何组织或者个人提供用户使用邮政业务的情况；《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》（2000年 ...
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与现实货币的循环转换.一般来说，我们在追查网银资金的轨迹时比较简单，因此，查询可疑账户的转账、汇款成为资金查控的主要侦查措施。但是，一旦虚拟货币转换为 信息，多头开户，小额交易。由于信息实名认证制度的实施，使用假身份证开户的情况基本消失，但使用他人的身份信息进行开户的情况依然存在。由于现在金融系统未对 ...
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机关报省、自治区、直辖市司法行政机关按照前述规定处理： （一）使用伪造、变造或者盗用他人的居民身份证、户口簿、准考证以及其他证明材料参加考试的； （二） 自治区、直辖市司法行政机关应当建立报名人员、应试人员失信档案和信用记录披露、查询制度，记录考试违纪人员信息及处理结果，对处以取消本场考试成绩、二年内 ...
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亲属名下，并提供了赵某的两名未成年子女赵一和赵二的身份证号码。执行法官依照申请执行人提供的线索进行查询，发现赵一和赵二名下四个账户内有存款共计370608.49元 和汽车油费的记录等，而以赵一、赵二13岁和3岁的年龄判断，以常理推测二人是无法实施上述民事行为的，再结合账户的频繁的使用频率基本可以认定， ...
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