在涉及违反规范而导致他人纯粹经济损失的情形中，如果被违反的规范仅仅是规定了罚款处罚或者根本未规定处罚，那么一般应当拒绝对该纯粹经济损失的赔偿。[67] 结合上述 之处，具体分析如下： （1）《中国人民银行结算办法》（以下简称结算办法，该办法已失效）第10条第（二）项规定：汇款单位派人到汇入银行领取汇款 ...
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、贷款、结算、呆账等情况，有权要求外资金融机构在规定的期限内报送有关文件、资料和书面报告，有权对外资金融机构的违法违规行为依法进行处罚、处理。 外资金融机构违反本条例有关规定，未按期报送财务报表和有关文件、资料及书面报告或者未按照规定制定有关业务规则、建立健全有关管理制度的，由中国人民银行给予警告， ...
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国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并及时公布。 第七十条（应急预案制度）施工企业应当制定本企业安全生产事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备 ，予以取缔，没收违法所得，按照第二款规定予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第九十九条 违反本法规定，承包单位未依法与劳务企业签订书面 ...
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结算账户进行支付的，支付机构还应当记载相应的银行结算账号。客户通过非银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载客户有效身份证件上的名称和号码。 第二十 规定对支付机构调整备付金专用存款账户头寸的行为进行复核的； (三)未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝的。 第四十二条支付机构有下列 ...
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义务关系，建立起契约关系，从而参与证券市场交易。投资者、银行和证券公司之间还要签订一个客户交易结算资金银行存管协议书，建立资金存管关系，开通银证转账功能。 免责条款一样，援用合同法相关条款之后，可以发现协议的无过错免责条款并未违反相关法律规定。 同时，这两种免责条款均具有格式合同的性质，应适用《合同法 ...
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商业银行法》的有关条文中。该法第3条第1款规定，商业银行可以经营吸收公众存款、发放贷款、办理结算等13种业务。虽然这里的立法用语是可以，但并不 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相 ...
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；如果二者程度均相当，为整体体现危害行为的特征，以结果行为即信用卡诈骗罪定罪处罚。 2、使用作废的信用卡 作废的信用卡是指因法定原因而失去效用的信用卡。 如期归还的行为。不当透支，是指持卡人违反了信用卡章程和发卡约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。 ...
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贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要”。这一规定，是认定银行间拆借资金是否合法的最直接根据。(四 管理规定，非金融部门未经国家批准是不能进行信贷活动的。借贷行为违反了财经管理制度，是一种违反财经法规的行为，因而具有行政违法性。但是，我国并未设立借贷 ...
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在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了特殊的密码， 如期归还的行为。不当透支，是指持卡人违反了信用卡章程和发卡约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。 ...
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在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了特殊的密码， 如期归还的行为。不当透支，是指持卡人违反了信用卡章程和发卡约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。 ...
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