其目的是保护金融机构的信誉，严惩此类犯罪。而对贷款诈骗罪的规定则有一定的限制，主要针对使用刑法193条所规定的“证明文件”，如“存款证明”，“经济合同”、 金融票证类诈骗，应以相应的金融诈骗罪名定罪处罚。应当说，行为人实施金融诈骗的行为之所以能得逞，与金融机构内部工作人员的渎职有很大的关系，有时候 ...
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且高息达到相当比例，才能作为犯罪处理。对于一般违反行政法规，高息吸收存款的金融机构，可由其主管部门给予行政处罚，一般不宜做犯罪处理。四、关于为金融机构 问题作出了规定。参照这一文件精神，法院在审理有关案件时，应区分情况处理：根据部委、地方政府文件设定的“金融机构”，但未经人民银行批准的仍为非法金融机构 ...
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等行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国价格法》等规定作出行政处罚，当事人不服起诉到人民法院的，应如何处理？ 答：经合法性审查，被诉行政 对个人或企业收入造成较大影响的，法院可在相关案件中组织当事人协商，促进金融机构按照金融监管机构关于疫情防控的相关要求，适度调整信贷还款安排，合理 ...
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的违法性。非法经营罪属于行政犯，需要违反国家规定才能入罪。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第一款第（三）项规定：本办法所 标准 实践中，一些犯罪嫌疑人、被告人曾因非法放贷行为受过行政处罚，但拒不悔改并再次实施。还有一些案件，犯罪嫌疑人、被告人以超高利率大量放贷，社会危害极为严重。 ...
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根据刑法规定，结合实践需要，先后就非法集资、妨害信用卡管理、盗窃、诈骗等刑事案件的办理出台了相关司法解释和规范性文件，统一了定罪及各刑档的量刑情节 定罪处罚标准。 二、部分常见经济犯罪定罪处罚标准 （一）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（含单位） 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证 ...
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非法经营网络删帖： 《最高人民法院 最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》 法释〔2013〕21号 第七条 违反国家规定 以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...
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治理及刑法政策化问题在中国同样存在。中国在上世纪90年代正式进入市场经济转型阶段，经济转型过程是骤然的（尽管是以渐进方式展开），聚合了现代化与后现代化之特征 伪造信用卡等行为在具体适用刑法时存在困难，建议增设妨碍信用卡管理罪，以保护银行等金融机构和公众的利益；在《刑法修正案（六）》起草过程中，银监会正 ...
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治理及刑法政策化问题在中国同样存在。中国在上世纪90年代正式进入市场经济转型阶段，经济转型过程是骤然的（尽管是以渐进方式展开），聚合了现代化与后现代化之特征 伪造信用卡等行为在具体适用刑法时存在困难，建议增设妨碍信用卡管理罪，以保护银行等金融机构和公众的利益；在《刑法修正案（六）》起草过程中，银监会正 ...
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存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结存款、汇款、债券、股票 生效的判决书、裁定书以及执行通知书，将罪犯交付执行。对人民法院作出无罪或者免除刑事处罚的判决，如果被告人在押，公安机关在收到相应的法律文书后应当立即办理释放手续 ...
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、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结存款、汇款、债券、股票 生效的判决书、裁定书以及执行通知书，将罪犯交付执行。 对人民法院作出无罪或者免除刑事处罚的判决，如果被告人在押，公安机关在收到相应的法律文书后应当立即办理释放手续 ...
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