，或者经上级公安机关复核后维持原决定的，公安机关应当及时通知指定的银行将没收的保证金按照国家的有关规定上缴国库，并在三日以内通知决定取保候审 所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和工作证件。 …………。 ...
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送达公安机关。第四百一十五条公安机关认为不起诉决定有错误,要求复议的,人民检察院公诉部门应当另行指定检察人员进行审查并提出审查意见,经公诉部门负责人审核,报请检察长或者检察委员会决定。人民检察院应当在收到要求复议意见书后的三十日以内作出复议决定,通知公安机关。第四百一十六条上一级人民检察院收到公安 ...
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的。投标担保可以采用投标保函或者投标保证金的方式。投标保证金可以使用支票、银行汇票等，一般不得超过投标总价的2％，最高不得超过80万元。 投标人 需要办理报批手续的其他情形。 4.4.2 施工单位的安全义务 施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作 ...
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部门应在银行内部享有正式地位。第二，应由一名集团合规官或合规负责人全面负责协调银行的合规风险管理。第三，在合规部门职员特别是合规负责人的职位 和持续性的特点：在市场经济条件下，市场约束作用于证券经营管理的各个方面，既包括投资银行、资产管理业务，也包括证券经纪业务、自营业务，既作用于对外业务往来，也作用 ...
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和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准， 部门应当予以配合。 第一百七十五条 国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。 保险监督管理机构依法履行 ...
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赵某某为负责人，经营范围是制售冷热饮，销售定型包装食品及饮料。2007年4月16日至12月25日，金融街店为同一建筑物内楼的北京银行员工提供咖啡 ，未刻分店公章，对外执行事务均加盖康公司公章；金融街店的营业执照丢失，负责人赵某某辞职离京无法联系，以致影响补办营业执照手续。当日，工商登记机关准许金融街店 ...
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）《企业法人营业执照》等载明的经营期限应当长于贷款期限。 2．根据商业银行等金融机构的要求，借款人一般应具有以下经济、财务条件： （1）借款人 具体的借款； ②借款种类； ③借款的币种及最高限额； ④贷款银行。 （3）有关会议记录。 （4）法定代表人或主要负责人身份证明书。 ①应当载明法定代表人或主要 ...
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分工由公安部和中国人民解放军总政治部另行规定。 第三章回避 第十四条公安机关负责人、办案人民警察有下列情形之一的，应当回避，案件当事人及其法定代理人有权要求他们 决定，被处罚人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。有下列情形之一的，公安机关及其办案人民警察可以当场收缴罚款，法律 ...
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)的工作人员。 (3)受国家证券管理机关(证券委、证监会)委派到非国有证券公司、银行、信用社中从事公务的人员。 (4)在证券业中其他依法从事公务的人员。 因此 公款为单位谋利益，一般不按挪用公款处理为宜。如果批准挪用的主管负责人或者直接责任人借机中饱私囊或索取财物的，则应按贪污或者受贿罪论处。如果这种 ...
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职务便利，将武汉南顺物流有限公司所属的湖北汉口四季美农贸市场有限公司在中国民生银行汉正街支行对公账户上的人民币1，361，000元转至其妻子潘某个 美农贸市场有限公司在中国民生银行武汉汉正街支行开立的69×××55账户密码后，不及时将该账户添加到公司“金蝶”财务系统，而是在其公司负责人不知道的情况下， ...
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