判断显然不切实际。第二，从司法实践来看，一些非法经营、非法吸收公众存款案件的受害者本身主观上并不存在明显过错，在参与相关案件时，受害者往往自认为是参与合法投资。 工作向后延伸，确立长效追赃机制。涉众型财产犯罪中，赃款赃物往往难以在判决生效前即全部追缴到案，有必要建立长效追赃机制，使追赃活动不因案件审结 ...
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两种情形外，应当首先推定为夫妻共同债务。配偶一方主张不是夫妻共同债务的，应当承担举证责任，证明“出借人知道或者应当知道所借款项并非用于家庭生产经营或共同 我们认为应截止到判决确定的给付之日，使利息数额得以确定，方便法院执行。 五、关于刑民交叉问题 民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪 ...
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的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六 票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十 ...
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等黑社会性质组织案时，曾将该案中的发放高利贷行为以非法经营罪起诉，但没有得到邵阳市中级人民法院与湖南省高级人民法院的判决支持。但是，在2007年，邵阳市中级 ，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收 ...
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等黑社会性质组织案时，曾将该案中的发放高利贷行为以非法经营罪起诉，但没有得到邵阳市中级人民法院与湖南省高级人民法院的判决支持。但是，在2007年，邵阳市中级 ，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收 ...
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企业的犯罪行为应以单位犯罪论处。（三）关于未作为单位犯罪起诉的案件的处理问题。少数同志认为，由于没有起诉单位犯罪，单位就不构成犯罪，追究单位直接负责 将所揽存款贷给申请贷款人。对行为人为金融机构高息揽存的行为能否认定为非法吸收公众存款罪，意见不一。持肯定观点的理由是：行为人违反国家规定高息揽储，破坏了 ...
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应当按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相 判决认定出借人构成“套路贷”诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判监督程序予以纠正。三、依法严守法定利率红线。《 ...
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暴利的行为。[4]公安部也曾对涉众型经济犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、 的黑洞之中无法自拔。 5．刑罚机制 据不完全统计，涉众型经济类犯罪的判决结果一般以案件事实为基础，综合考虑涉案金额、涉案手段、涉案人数等因素进行裁判， ...
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的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院 诉讼过程中，以经济纠纷特别是借贷纠纷为由对非法集资犯罪行为人提起民事诉讼，要求其返还集资款项，部分案件民事判决生效后，涉案财物被强制执行。上述情况 ...
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是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午案[38]的最终处理广受质疑的原因所在，该案的判决不仅为日后众多类似案件的改民入刑 . Colo. L. Rev. 2002,P1275，转引自罗东川、丁广宇：《我国能动司法的理论与实践评述》[J]，《法律适用》2010年第1期。 [3]Bryan A. ...
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