发展，根据宪法，制定本法。”（3）1995年3月的《中国人民银行法》，第一条规定：“为了确立中国人民银行的地位和职责，保证国家货币政策的正确制定和执行，建立 规定行为的方式、步骤。前面所讲作为和不作为，亦适用于是否按照法定的程序执法。不论行政处理、行政处罚，抑或行政复议、行政诉讼、国家赔偿，都不能违反 ...
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2002年1月9日、11日连续报道，中国人民银行成都市分行年初在媒体上刊载招聘通知，对报考职员的身高作出限制性规定，要求男性身高不得低于1米68，女性 和乡镇一级人民政府。在如此复杂的法律体系和行政体制下，每一级政府都是执法机构，都有权制定各类行政规范性文件，上下级关系看似等级分明，实则错综复杂，这就 ...
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颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖 。 关于侵害持卡人的财产。如上所述，本文所指的信用卡套现，是指持卡人持经合法程序申领的信用卡，亲自要求特约商户帮助套现信用额度内资金的行为。持卡人是套 ...
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并不高。鉴此，笔者认为，大额现金以5万元为宜。这样规定，一是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定， ； 具有独立的审计职能，对内部控制方案的遵守情况予以检查。 金融机构应指定属于管理层的官员负责内部控制和程序的适用，包括负责适当保存记录和报告可疑交易。这些官员 ...
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美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75 ...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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