的手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还 实质的隐名股东存在 隐名股东是指为了规避法律或出于其他原因，借用他人名义设立公司或者以他人名义出资，但在公司的章程、股东名册和工商登记中却记载为他人 ...
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行为，违约后的表现等几方面进行判断。 1、行为人是否无主体资格而冒用他人名义签订合同。 在实践中，行为人借用单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章 外，还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险 ...
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3）为了不致于漏罪，指控中不得不适用其他罪名加以变通。例如，单位主体实施的贷款诈骗行为因为分则罪名的设立未设置单位犯罪，在司法实践中，以合同诈骗罪认定 》2006年第8期。 [21]例如资金掮客现象，以个人或企业名义获得银行或金融机构贷款，为他人融通资金等行为，掮客本人只是希望从中牟取佣金等利益，主观 ...
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，如果卖方自有资金不足可以要求用买方支付首付款共同还款，这时买卖双方需同时到贷款银行，以免自己支付的首付款被移作他用。 3，确定交房时间 如果达成买卖 买房人要求返还购房款，而不能要求继续履行合同。因此，一般情况下不宜借他人名义买房。 买房合同瞧仔细 事后纠纷当避免 对于二手房买卖的客户来说，合同的 ...
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组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复》所肯定。折中说则体现在对单位贷款诈骗行为的认定上。最高人民法院在《金融犯罪座谈会纪要》中指出：根据刑法第 大学出版社2007年版，第553页。 [26]我国有关单位犯罪司法解释确定了以单位名义和犯罪所得的归属作为认定单位犯罪行为的标准，此外，理论界还强调单位集体 ...
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组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复》所肯定。折中说则体现在对单位贷款诈骗行为的认定上。最高人民法院在《金融犯罪座谈会纪要》中指出：根据刑法第 大学出版社2007年版，第553页。 [26]我国有关单位犯罪司法解释确定了以单位名义和犯罪所得的归属作为认定单位犯罪行为的标准，此外，理论界还强调单位集体 ...
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只有情节严重的才定罪处罚。上述以救助地震灾区群众名义募捐的诈骗，由于有趁灾打劫的嫌疑，比一般的诈骗有更大的危害性。但不能由此认定上述所有 具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。银行卡自然也属于信用卡。窃取捐款者银行卡账号和密码无疑是一种窃取他人信用卡资料的行为， ...
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评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处，第156条规定与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、证明， 第385条受贿罪第2款规定：国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。又如，第163条非国家工作人员受贿罪 ...
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交叉、重合情形，不构成牵连犯。对行为人定罪处罚依据以下原则：如果是单位使用伪造、变造的票据进行贷款诈骗，而刑法典规定票据诈骗罪自然人和单位均可构成，贷款诈骗罪 合同诈骗罪，在犯罪手段上，通常表现为以下几种方式：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保 ...
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“吃预付款或质保金’、“钓鱼”、“空头支票”、“伪造证件”、“广告诱惑”、“骗取押金”等等都是诈骗分子惯用的行骗手段。近年来、随着经济发展，国际经济交往的增多，一些行骗 与履行合同的当事人，他应是具有合法的资格或身份，凡是 伪造、仿冒他人名义或虚构假主体的行为都属欺诈行为。其主要有：(1)伪造假证 明 ...
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