或者校车服务提供者应当自取得校车标牌之日起，每月查询校车道路交通安全违法行为记录，及时到公安机关交通管理部门接受处理。核发校车标牌的公安机关交通管理部门应当 》；5.资产重组或者资产整体买卖中包含的机动车，其来历证明是资产主管部门的批准文件；6.机关、企业、事业单位和社会团体统一采购并调拨到下属单位未 ...
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或者校车服务提供者应当自取得校车标牌之日起，每月查询校车道路交通安全违法行为记录，及时到公安机关交通管理部门接受处理。核发校车标牌的公安机关交通管理部门应当 》；5.资产重组或者资产整体买卖中包含的机动车，其来历证明是资产主管部门的批准文件；6.机关、企业、事业单位和社会团体统一采购并调拨到下属单位未 ...
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的谈话、和客户的谈话、和竞争者的谈话、行业协会的备忘录、开支记录等等。 间接证据的证明作用是从事实与事实的互相联系中确定的。不同性质的事实， 制造商进入和退出。 [4]美国四家用玉米生产甜味剂的企业，被指控在1988年至1995年期间犯有勾结进行固定价格的犯罪。原告作出指控的经济证据指向一个事实，即不 ...
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犯罪集团利用美国经济发展过程中广泛运用现代化规模生产技术的机会，大力发展自己的犯罪企业，谋求巨额的经济利益。但是，由于美国有着严格的税收征管制度，使这些 建立了大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度，以便留下交易记录，为侦查活动提供线索和证据。实践证明，大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度是反洗钱的 ...
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监控企业污染物排放是否超标，所以它被形象地称为环保部门监控和记录企业排污情况的眼睛，同时也是治理企业超标排放的有力助手，被业内称为24小时不下岗的环保 行政处罚。环境污染犯罪包括的罪名还有非法处置进口固体废物罪擅自进口固体废物罪走私固体废物罪环境监管失职罪等，而与之相关的罪名有提供虚假证明文件罪出具 ...
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社会公众借贷，现有司法解释中对向亲友、单位内部人员吸收存款的数额是否从犯罪数额中扣除无明确规定。 （五）管辖权争议较大、证据收集要求不一 因非法集资案件涉案范围 限于借据、收据、欠条等，还包括实质上能够证明借贷关系存在的其他证据，如短信、微信、博客、网上聊天记录等电子数据以及录音录像等视听资料。 7． ...
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或者校车服务提供者应当自取得校车标牌之日起，每月查询校车道路交通安全违法行为记录，及时到公安机关交通管理部门接受处理。核发校车标牌的公安机关交通管理部门 ； 5.资产重组或者资产整体买卖中包含的机动车，其来历证明是资产主管部门的批准文件； 6.机关、企业、事业单位和社会团体统一采购并调拨到下属单位未 ...
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封堵个人信息泄露漏洞 (一)加快个人信息保护立法步伐 世界历史发展过程证明，法律是打击侵犯公民个人信息犯罪的最有效手段。从全球视野角度看，许多发达国家在保护 确需向陌生账户汇款或转账时，务必三思而后行；一旦遇到侵权情况，及时记录相关信息，向有关部门提供有价值的线索等等。[21]另一方面，公民个人应学会 ...
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或者校车服务提供者应当自取得校车标牌之日起，每月查询校车道路交通安全违法行为记录，及时到公安机关交通管理部门接受处理。核发校车标牌的公安机关交通管理部门应当 》；5.资产重组或者资产整体买卖中包含的机动车，其来历证明是资产主管部门的批准文件；6.机关、企业、事业单位和社会团体统一采购并调拨到下属单位未 ...
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的信用数据威慑力。上海建立了个人信用联合征信体系，让市民拥有第二张身份证-信用记录，就体现了市场对个人信用提出的要求。 （三）商事主体退出市场的信用调节 信用调节机制的步伐，提高信用信息服务水平和信用管理力度。处理好企业失信引起的经济纠纷与经济犯罪之间的关系，明确无信企业强制退出市场的法律规定。对企业 ...
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