出经济实力、资信能力，从而成为持有人的资信证明。除此之外，由银行以及其他金融机构出具的有关财产方面的委托书、协议书、意向书亦可反映持有人的资信情况，成为 诈骗他人钱财，往往千方百计借用银行信用的招牌。他们有的伪造、变造银行及其他金融机构出具的信用证、票据、保函、存单、资信证明肆意进行诈骗犯罪活动；有的 ...
//www.110.com/ziliao/article-653803.html -了解详情
制假、伪造支票，再由另一内部人员使用假票据转出巨资到外部人员帐户，骗出巨额现金后携款逃跑。 ３、贷款诈骗犯罪、票据诈骗犯罪是金融系统工作 。归纳起来主要原因有以下几个方面。 １、社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床。我国实行的是社会主义市场经济，市场经济也就是商品经济。虽然我国的商品经济与 ...
//www.110.com/ziliao/article-141750.html -了解详情
3）票据诈骗罪。我国刑法第一百九十四条规定，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 的，应按盗窃罪定罪处罚。 （7）有价证券诈骗罪。是指以非法占有为目的，使用伪造的、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大的行为。我国《 ...
//www.110.com/ziliao/article-507132.html -了解详情
重的行为，规定了刑事责任，本法于本条将其中的规定具体化。金融机构及其工作人员对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，无异于用国家、企事业单位或者公民个人 人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-653799.html -了解详情
的有关行政规章与法律、行政法规不抵触的，可以参照适用。 第六十四条票据当事人因对金融行政管理部门的具体行政行为不服提起诉讼的，适用《中华人民共和国行政处罚法》、 人造成损失的，应当依法承担民事责任。付款人或者代理付款人承担责任后有权向伪造者、变造者依法追偿。 持票人有过错的，也应当承担相应的民事责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-315627.html -了解详情
明知故意型金融犯罪中，无论是运输假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪还是票据诈骗罪罪状中的分则明知，均属就行为对象违法的明知。即：明知是伪造的货币、 一般目的；行为人希望进一步达到的结果是营利，这是特定目的。[2] 根据此种观点，金融犯罪中的目的犯范围似乎可以超越刑法分则罪状的明文规定。对此，我们的回答仍然 ...
//www.110.com/ziliao/article-258436.html -了解详情
明知故意型金融犯罪中，无论是运输假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪还是票据诈骗罪罪状中的分则明知，均属就行为“对象违法”的明知。即：“明知是伪造的货币 目的；行为人希望进一步达到的结果是营利，这是特定目的”。[2]根据此种观点，金融犯罪中的目的犯范围似乎可以超越刑法分则罪状的明文规定。对此，我们的回答仍然 ...
//www.110.com/ziliao/article-6081.html -了解详情
作为定罪依据。（ 2 ）根据《刑法》23条规定，未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的 到具体情况和司法实践，最高人民检察院、公安部制定的《追诉标准》对此又作了限制，规定伪造、变造金融票证，数量在10张以上的，应予追诉。这里所指的金融票证， ...
//www.110.com/ziliao/article-256150.html -了解详情
法条竞合。对于上述第二个案件，一种观点认为，蔡某使用伪造的本票进行金融票据诈骗行为，符合票据诈骗罪的特征，这一行为性质不受其利用职务便利的影响； ，并没有限定在非银行工作人员的范围内，因而银行工作人员无疑也是可以构成各种金融诈骗罪的。但是，银行工作人员构成这些诈骗罪，必须具备一个条件，也就是其实施非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-136224.html -了解详情
作为定罪依据。（ 2 ）根据《刑法》23条规定，未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的 到具体情况和司法实践，最高人民检察院、公安部制定的《追诉标准》对此又作了限制，规定伪造、变造金融票证，数量在10张以上的，应予追诉。这里所指的金融票证， ...
//www.110.com/ziliao/article-5111.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务