有罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院起诉前已归还 条件；再次，情节显着轻微。所谓情节显着轻微，是指恶意透支次数不多，属于偶犯、初犯，或者透支数额较少，或者在银行等金融机构报案后马上归还透支款 ...
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的一种形式。因为采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支，其行为本身就足以证明是进行恶意透支。也有的同志认为，它不属于恶意透支 乱设基金会、互助会、储金会、投资公司等非法金融机构，严重影响金融秩序。1998年7月13日国务院发布了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，对如何 ...
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信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； （二）恶意透支，数额在五万元以上的。 本条规定 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还 ...
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个虚拟信用卡账号，以逐步蚕食的方式秘密转移商业银行资金6038万余元至其持有的多个银行卡上。其中有人民币890万元在转移到其卡上之前被支付服务公司拦截并冻结 或期限透支后两次催收，进而也不存在李某经发卡行催收后“超过3个月仍不归还”的情形。故李某对涉案信用卡的透支并非刑法规定的“恶意透支”行为。3.李 ...
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6分，利用银行的通存通兑业务，在中国工商银行扬州市分行下设的多家储蓄所网点取款共计26万元。当两人窜至汶河储蓄所要求支取人民币4万元时，因该所工作人员 偿还，因此，在满足恶意透支其他犯罪构成要件的情形下，本案应认定为信用卡诈骗案。十、《刑事审判参考》第766号邓玮铭盗窃案2008年北京创娱天下信息技术 ...
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，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。实施前三项行为进行信用卡诈骗 三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。 最后，再补充两个冒充相关身份进行诈骗的罪名。即招摇撞骗罪和冒充军人招摇撞骗 ...
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所谓信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，通过使用伪造或者作废的信用卡的、冒用他人信用卡或者恶意透支、骗取他人财物，数额较大的行为。[11]有律师认为许霆案 占有为目的，秘密窃取数额较大的公私财物或者多次盗窃公私财物的行为。[19]针对许霆案，笔者认为：综合事实和法律两个层面，以及考虑许霆案的特殊性， ...
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为数额较大，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。； （二）信用卡诈骗数额在5万元以上，恶意透支10万元以上为数额巨大，处五年以上 50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但两年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的 ...
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的足以认定为具有非法占有目的的情形，对实践具有重要指导意义。最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法 透支，经两次催收后超过3个月不归还，就以信用卡诈骗罪追究持卡人的刑事责任。这种做法是错误的，应当予以纠正。对恶意透支型信用卡诈骗罪的认定， ...
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使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的; (二)恶意透支，数额在一万元以上的。 本条 事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的; (四)虽未达到上述数额标准，但两年内因利用广告作虚假宣传，受过行政 ...
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