表述，但在1999年9月16日的《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》第二条中明确规定，玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重 。它们是刑法典第139条规定的不报、谎报安全事故罪；第196条规定的信用卡诈骗罪；第201条规定的逃税罪；第272条规定的挪用资金罪；第351 ...
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证据以及其它有关证据。 ②证明发送信息条数、拨打电话次数以及页面浏览量达到追诉标准的证据：QQ、微信、skype等即时通讯工具聊天记录、CDR电话清单、 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]19号），则可能构成信用卡诈骗罪；如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式 ...
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证据以及其它有关证据。 ②证明发送信息条数、拨打电话次数以及页面浏览量达到追诉标准的证据：QQ、微信、skype等即时通讯工具聊天记录、CDR电话清单、 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]19号），则可能构成信用卡诈骗罪；如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式 ...
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情节”，提高一档量刑。 ②证明发送信息条数、拨打电话次数以及页面浏览量达到追诉标准的证据类型与审查逮捕的证据类型相同。 2. 有确实充分的证据证明诈骗行为是 案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]19号），则可能构成信用卡诈骗罪；如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式 ...
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票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事 的妇女不适用死刑，死刑核准权统一收归最高人民法院行使，对死刑案件适用最严格的证据标准等等，新近刚通过的刑法修正案（八）进一步增加规定，除以特别残忍手段致人 ...
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票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事 的妇女不适用死刑，死刑核准权统一收归最高人民法院行使，对死刑案件适用最严格的证据标准等等，新近刚通过的刑法修正案（八）进一步增加规定，除以特别残忍手段致人 ...
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域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播 ，加强金融机构从业人员的队伍建设。金融机构从业人员的录用，要坚持严格的标准，防止思想品质差、有不良行为习惯甚至有违法犯罪前科的劣迹人员流入金融 ...
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吸收公众存款罪的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也 ...
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法规、民商事法规违反性，是“准法定犯”，普通诈骗罪是典型的自然犯；三是金融诈骗罪与普通诈骗罪立案追诉标准不同，在金额要求上明显各异；四是金融诈骗罪犯罪 非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。第 ...
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能说明财产来源的行为只能是在司法机关在对犯罪嫌疑人的贪污、贿赂等犯罪事实进行立案侦查后，发现犯罪嫌疑人有巨额财产，责令犯罪嫌疑人说明该巨额财产的来源，而犯罪 ，行为人如果能够归还所占有的他人财物，则不以犯罪论。同样在恶意透支型的信用卡诈骗罪的法条规定中，前半部分的规定也是犯罪行为的规定，但后半部分则 ...
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