领信用卡的持卡人是否属于刑法条文规定的恶意透支中的持卡人的范围的问题，笔者认为，恶意透支中的持卡人应当包括骗领信用卡的人，原因有三：第一，如某些 中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 作者：陈鑫 ...
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、保稳定，从司法工作实际出发，切实解决群众反映强烈的突出问题的重要举措。本文主要对恶意透支型信用卡诈骗罪的构成及防范等方面作粗浅分析，抛砖以引 其中透支额度是指各发卡银行规定的持卡人可使用的个人信用担保短期贷款数额，对于透支的持卡人各发卡银行可以根据还款期限进行催收，如果持卡人未经银行催收而自动归还的 ...
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（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的 依照各该条的规定执行。 最高人民法院 最高人民检察院? 关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律? 若干问题的解释 （2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次 ...
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、保稳定，从司法工作实际出发，切实解决群众反映强烈的突出问题的重要举措。本文主要对恶意透支型信用卡诈骗罪的构成及防范等方面作粗浅分析，抛砖以引 其中透支额度是指各发卡银行规定的持卡人可使用的个人信用担保短期贷款数额，对于透支的持卡人各发卡银行可以根据还款期限进行催收，如果持卡人未经银行催收而自动归还的 ...
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相比明显具有特殊性，在客观上也确实破坏了金融秩序，社会主义市场经济秩序，完全符合信用卡诈骗罪的构成要件。 其二，将这种行为认定为诈骗罪的观点会造成刑罚内部的不 第一，上述行为因其行为主体不符合恶意透支的主体要求而不应被认定为恶意透支 型信用卡诈骗罪。恶意透支主体的确定问题学界尚存争议大致有以下观点： ...
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地逃避有关部门的催款，甚至采取潜逃的方法躲避债务。在现实生活中，使用信用卡进行透支的情况经常发生，但行为人究竟是善意还是恶意、必须对其行为进行综合分析 本法有关规定定罪处罚。［司法解释］最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法发［1996］32号）六、根据《 ...
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信用卡的持卡人是否属于刑法条文规定的恶意透支中的“持卡人”的范围的问题，笔者认为，恶意透支中的“持卡人”应当包括骗领信用卡的人，原因有三：第一，如 公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 北京市房山区人民 ...
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条的规定定罪处罚。司法解释《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次 万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额特别巨大。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未 ...
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认为对方（特约商户）基于欺诈陷入认识错误而交付财产，因为特约商户在行为人刷卡透支时，并没有义务审查也无需考虑持卡人内心是善意还是恶意，换句话说，行为人是否隐瞒 为透支后拒不退还。而其他形式的信用卡诈骗罪均以此作为典型形态。 最后，将恶意透支单独定罪，有助于一些问题的处理。比如有学者持机器不能被骗，被骗 ...
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诈骗，而且恶意透支型信用卡诈骗的非法占有目的的认定主要靠推定，故2009年12月16日两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 对客观危害行为作出规定，即进一步细化行为类型，规定了多种不同危害行为，如信用卡诈骗罪和挪用公款罪等。由于概括性立法没有进一步细化行为类型，因此多次实施 ...
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