悲惨的。必须指出，一种有效地遏制和预防金融诈骗犯罪的法律制度必须把防范重心放在日常性的行政管理环节。市场经济比较发达的国家和地区，面对本国金融欺诈 投保人、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法 ...
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回款计划，借款人应收账款等因素进行有效监控，确保借款人还款来源及时、充足，防范还贷风险。 《固贷办法》规定，合同约定专门还款准备金账户的，贷款人应按约定根据 项业务是其主要业务内容，但银行业务远远不止于此。对于贸易融资、票据、信用证、委托贷款等等业务仍然难以从银监会的规定找到制度依据。从这样的逻辑观察 ...
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的商业银行借贷的有价证券，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是证券商 的管理者，只是在自发形成的证券信用交易制度的基础上，从活跃市场和有效防范风险的目标出发，通过法律和规则的形式，对证券信用交易制度在总体上进行 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑 诈骗行为视为单位卡持卡人的个人行为，并认为由于透支数额不大，单位不甘冒此风险进行诈骗。肯定说则主张单位卡持卡人的个人透支行为体现了单位意志，符合 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑 诈骗行为视为单位卡持卡人的个人行为，并认为由于透支数额不大，单位不甘冒此风险进行诈骗。肯定说则主张单位卡持卡人的个人透支行为体现了单位意志，符合 ...
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已经演化成了一种无形财产，并表现为商事主体所享有的一种以汇票、信用证和资信文件等为载体的没有物质形态的无形财产利益。 2.商事信用是人格信用与 大大方便了信用信息的快速传递、识别和运用，有利于提高交易效率、降低交易成本和防范交易风险。 4.商事信用的依附性。商事信用的依附性主要体现在两个方面，一是商事 ...
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主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结，进行大规模有计划，有组织的金融诈骗活动 综合防范就是由全社会共同参与、相互协作、共同努力，防范金融风险，维护金融管理秩序的一项系统工作。（1）发挥我国金融机构的整体优势和治安综合治理政策的 ...
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商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、 无足够自有资本清偿能力或危险状况时的短期性应急措施未作规定。紧急措施有助于防范个别银行风险的漫延。紧急措施可由立法授权监管主体采取如下措施：1)禁止或限制 ...
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《商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《 -无足够自有资本清偿能力或危险状况时的短期性应急措施未作规定。紧急措施有助于防范个别银行风险的漫延。可由立法授权监管主体采取如下紧急措施：（1）禁止或 ...
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的银行业采取分业经营的模式有着特定的历史背景，分业经营对强化金融管制、防范金融风险的确起了不可磨灭的作用，但是随着世界金融混业趋势的加强，尤其是我国 了保险、运输、和信用证业务的大部分市场份额。2.银行贷款决定的自由作出德国综合性银行的得以保持长久生命力的重要原因之一是银行家在对经济风险进行理性分析的 ...
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