与众系存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的 不应作为被害人，载2010年5月19日《检察日报》。 {6}民间借贷构成非法吸收公众存款罪并不当然影响民间借贷合同效力，载《中华人民共和国最高人民法院公报》 ...
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的资金进行违法犯罪活动的；（6）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 八是最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第 证明超出部分的财产、支出拥有合法来源，那么证明责任重新回归控诉方。⑺ 可见，在刑事推定中，被告人基于推定规范的明文规定针对部分要件事实尽管要承担证明责任， ...
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案件并不多。 又如，2010年公布施行的《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2010年解释》）规定，使用诈骗 须具有还款的可能性即可，而不能认为只有行为人具有还款的必定能力才能排除其非法占有的目的，因为市场经济本身意味着存在情势变更的情况。 其三，查明行为人是否将 ...
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其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。最高人民法院2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》一文中对 为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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及行为封闭性判断要素2010年11月22日，最高人民法院公布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），主要 对“借用合法经营形式”的认定过于宽泛，容易导致原本合法的民间借贷被认定为非法吸收公众存款行为。笔者认为，有必要对借用合法经营形式吸收资金的认定从严 ...
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。 其中某些民间借贷行为已经涉及刑事犯罪。就此，最高人民法院2010年颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》作出了详细规定，可根据具体情况 ，个人或者单位以自有资金对外发放高息贷款的情形比较普遍，并且很多是作为民间案件由法院判决、调解，如果将此类情形认定为犯罪，不仅打击面大，而且 ...
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自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。 《刑法》所称的非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和 第1189号判决书） 2、是否针对社会不特定对象吸收资金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，未向社会公开 ...
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涉众型犯罪，是当前公安机关打击的重点。《刑法》第176条的规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役， 负责的管理人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理法律 ...
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责任人员根据犯罪的不同情节，分别依照第一款规定的刑罚处罚。最高人民法院2010年发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《 或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； ...
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目的,否则不构成犯罪。 3.犯罪客观方面的争议。本罪的客观方面表现为非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。如何理解“扰乱金融秩序”、“社会不 的不特定，“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定“未向社会公开宣传，在亲友 ...
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