大小不好把握 1.共犯如何确定 在一些规模较大的传销、非法吸收公众存款等案件中，犯罪嫌疑人往往组成形式上合法的公司，并有不同分工。案发后这些职业骗子则 所能实现的，需要健全的社会信用与金融制度的保障。公安机关发现犯罪嫌疑人的同时需要马上冻结、扣押其全部资产。当前的做法是只有司法机关提供出相应的账号， ...
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大小不好把握 1．共犯如何确定 在一些规模较大的传销、非法吸收公众存款等案件中，犯罪嫌疑人往往组成形式上合法的公司，并有不同分工。案发后这些职业骗子则 所能实现的，需要健全的社会信用与金融制度的保障。公安机关发现犯罪嫌疑人的同时需要马上冻结、扣押其全部资产。当前的做法是只有司法机关提供出相应的账号， ...
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。[37] 最后，一些国家的法律还允许在民事没收程序中适用不采纳逃犯证言理论（fugitive disentitlement doctrine），受到刑事指控的犯罪嫌疑人或被告人只能在刑事诉讼中针对自己的、可能遭受民事没收的财产提出权利主张或异议，如果上述人员在逃，他的 ...
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规定查封、扣押、冻结、处置涉案财物要严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产，减少对企业正常经营活动的不利影响，同时，为犯罪嫌疑人、被告人及其扶养 中，广州市黄埔区法院通过财产查控，发现两名被执行人名下的银行账户中仅有少量存款，上述违法所得已无法找到。于是法院查封了邬射彬名下的位于番禺区楼房 ...
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大、涉及面广、情节极为复杂等特点，归纳起来有以下几个方面： （一）犯罪呈现组织化、专业化的趋向 在骗取出口退税各个环节中，需要犯罪分子之间必须密切衔接，仅 的增值税专用发票（进项）、出口货物的出入库单据等。 2、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。要及时与银行、邮电部门取得联系，要求上述单位提供协助。 ...
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账户，从而取得所谓的“外汇收入”并核销的。 （四）腐蚀国家工作人员，为犯罪大开方便之门 处于国家要害部门的工作人员往往成为犯罪分子千方百计想要攻克的“堡垒”。为 增值税专用发票（进项）、出口货物的出入库单据等。 2、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。要及时与银行、邮电部门取得联系，要求上述单位提供协助 ...
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证明标准最为严格的刑事诉讼法也不能规定此种实际上无法实现的标准。但是，由于认定犯罪后果的极其严厉性，要求刑事案件的证明标准必须排除合理怀疑，则无疑是妥当的 机关。 第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位 ...
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非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，非法集资刑事案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。值得注意的是，如果 属于同一法律关系。宿迁市宿城区人民检察院出具的《关于犯罪嫌疑人魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报 ...
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128亿元，涉案犯罪嫌疑人144名，目前已刑事拘留107人[1]。从最近温州地区集中爆发的非法集资类刑事犯罪的案发情况看，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪 ，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府做好维护社会稳定等 ...
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人员应当出示询问通知书和工作证件。 …………。 勘验检查 第二百零八条 侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或者检查，及时提取、采集与 冻结 第二百三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和 ...
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