发展成员，形成网络状犯罪组织；分工明确，有专门小组负责发送短信、接听电话、办理银行帐户、购买电话卡、提取被骗赃款；作案手段隐蔽，采取异地发送短信，利用 。为了确保手机短信的证据效力，通常情况下，手机短信的内容都必须通过法定程序收集、固定、确认。 （四）做好受害人工作，使其积极协助破案。 一些短信诈骗案 ...
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的立法者认为，物业小区作为一种不动产，如果没有正式竣工，并经过法定验收程序，就意味着物业小区没有成为法律意义上的不动产。如果法律允许销售这种商品，必然 的所有物业产权法规定：在商品房预订协议书中，以及在开发商与第三方签订的定金保管帐户协议中，必须包括这样一个条款，即如果买方书面通知负责保管定金的第三方 ...
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之后姚某以刘家提供的“龚某”的身份证在银行开户，并从工程款提取100万元人民币存入该帐户，将身份证与存折交给刘某的儿子。刘某的儿子收下后，将该款转为 ，虽然贯彻了公开原则，但大多采取了比较复杂的程序。2001年3月5日，高检公诉厅又出台了《人民检察院办理不起诉案件公开审查规则（试行）》，对不起诉公开 ...
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人民法院在办理各类案件过程中经常需对当事人的银行存款采取查询、冻结、划拨等强制措施，由于当事人的开户银行及帐户不向社会公开，因此实践中多向中国人民 查询功能、帐户信息属商业秘密、个人隐私、经办人不在或法律事务室人员出差等理由，怠于向法院提供上述信息，致使相关法院的审理、执行工作难以按法定程序顺利开展 ...
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依据。首先，向金融机构提供真实有效的证件，是法律对开立帐户当事人提出的要求，《个人存款帐户实名制规定》第六条对此有明确规定；其次，从银行实际 审查在事实上成为不可能。 4、从目前金融机构的业务实践来看，由于我国金融机构办理个人电子银行业务适用的法定身份证件种类繁多且金融机构没有向发证机关查对身份证明的 ...
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据纳税人所得来源的各种外部标志和纳税人的活动资料，按照净值法、消费支出法、银行帐户法等方法进行。又如对避税者的税基和税款的推定方法通常有市场 下进行。? 在税收征管、稽查的权力重心倾向税务机关，纳税人处于相对弱势的状况下，程序规则是纳税人维权的尚方宝剑。而我国推定课税权制度的明显缺陷之一，正是缺少程序 ...
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多，亏空越来越大。因此，可以通过立法将“离任审计”和“上任审计”列为村委会选举必经程序，有了“离任审计”，就不会累积财务问题，也便于追究前任村委会的财务责任 袋洗衣粉出卖自己选票的可悲情形（注释23） . 2、加强对村集体资产和财务帐户的监管。 正如前文所分析，利益驱动是“贿选”存在的经济土壤，正是村 ...
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签批。 3、结清股东的资金和股份，办理销户手续。 4、交回投资者身份证和证券帐户卡。 5、投资者销户后，其资料在营业部保留两年。 投资者 股东身份证、证券帐户卡、开户申请书资料。综上所述，我们可以了解到投资者提出修改开户资料一般应当经过投资者提供股东身份证、证券帐户卡、开户申请书之后再修改密码的程序。...
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十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三 获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪；提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪】违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息 ...
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期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的;(三)在自己实际控制的帐户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约， 获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪;提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪】违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机 ...
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