该罪在认识上尽可能一致，有必要就合同诈骗罪中的有关分歧问题进行一些研讨。 ■隐瞒履约能力的诈骗认定 在合同诈骗案件中多数行为人都以作为方式实施犯罪，但少数案件 会产生一些争议。如：甲为达到承揽某一工程项目，故意夸大自己的能力和资质，不惜支付数万元预付款或保证金与行为人签订合同。然而，合同初步履行过程中 ...
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作出如下处理 :选择排名第二的乙公司为中标人，不退还甲公司递交的 80 万元保证金，同时要求甲公司赔偿甲乙两家公司之间的报价差额。 第一中标候选人放弃 支出，而甲公司的保证金不足以弥补招标人的履约支出损失，故甲公司应当支付扣除保证金外的价差赔偿。 第二种观点认为 :按照《工程建设项目施工招标投标办法 ...
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公司的项目监理人员Jose Brenes和Mauricio Mora于2012年1月23日出具《项目工程检验报告》。该报告认定了施工项目存在“施工不良”、“品质低劣”且需要修改或 粤能源公司向建行广州荔湾支行出具了《信托收据》，并签订了《保证金质押合同》。《信托收据》确认自收据出具之日起，建行广州荔湾 ...
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虚假的合同获取不法利益。 （4） 欺诈人一般具有合法的主体资格或具有一定的实际履约能力，同时可能还履行过合同或正在积极履行所签合同条款的部分义务，诱使对方 利用这些资料图纸，以发包方的身份引诱其他单位承包工程，甚至搞多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；（4）伪造政府批文，伪造抵押担保， ...
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虚假的合同获取不法利益。 （4） 欺诈人一般具有合法的主体资格或具有一定的实际履约能力，同时可能还履行过合同或正在积极履行所签合同条款的部分义务，诱使对方 利用这些资料图纸，以发包方的身份引诱其他单位承包工程，甚至搞多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；（4）伪造政府批文，伪造抵押担保， ...
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风险。（2）信用风险方面：金融衍生交易基本上属于信用交易，容易引发交易对方不履约所造成的损失。（3）流动性风险方面：利用金融衍生工具避险并没有使风险 支持文件。然而我国的担保制度已与国际惯例不匹配。例如，按照《2001年ISDA保证金规定》，设定担保时担保物的所有权是转移的，但是我国没有让于担保制度， ...
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许可证时，要核验建设单位提供的资金落实证明，有条件的还可要求提供工程款支付履约保函（担保文件或其他支付保证形式的证明）。对不能提供建设资金落实证明的 管理部门不予办理权属登记。需预留质量保证金的工程，预留金额不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收1年后必须结清。不得扣留工程尾款作为质量保修金和收取 ...
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优先受偿权的实现受到实质性损害的。6.案外人以其对特户、封金、保证金享有质权为由提出执行异议，请求解除对案涉账户或款项的查封、冻结措施的， 并已到债务履行期限的债权。但已经生效法律文书确定的债权除外。27.被执行人对建设工程建设方（发包人）享有的到期或者未到期工程款债权，执行法院可以依法冻结。建设方（ ...
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优先受偿权的实现受到实质性损害的。6.案外人以其对特户、封金、保证金享有质权为由提出执行异议，请求解除对案涉账户或款项的查封、冻结措施的， 并已到债务履行期限的债权。但已经生效法律文书确定的债权除外。27.被执行人对建设工程建设方（发包人）享有的到期或者未到期工程款债权，执行法院可以依法冻结。建设方（ ...
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、财务数据未进行实地调查、核实；②被担保人主要账号、保函项下工程收款账号、其他工程项目账号收集不全；③收取保证金比例过低，反担保个人或企业无任何资产信息，或 前调研要求，抱有侥幸心理。保前调研的范围，不仅要重点考察实际承包人的履约能力和履约记录，还应注重对受益人信用、资产情况的调查，因为在双务合同履行 ...
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