、话费充值甚至信用卡自动还款,在订立合同时,当事人往往愿意使用自动交易系统,因为该系统能够按照预先设定条件,由计算机程序对(消费者下单等)订立的电子合同进行审核判断 贸易金融、供应链、社会保险、临床医疗、财政数据记录等。随着区块链技术的普及和应用不断深入,智能合约去中心化、去信任、不可篡改等特性可以让 ...
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拒不履行合同。目前，我国出口竞争激烈，国外某些商人常利用我方公司急于出口的心理，以有利的价格条件为诱饵，致使我方对合同其他条款疏于防范，甚至以此要求 预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。 [2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。 [3]参见李金择： 《 ...
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宏观调控职能，另一方面要恰当协调人民银行与银监会的关系：银监会对银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构实行统一监督管理；人民银行 商业银行经营业务范围，可增加“买卖金融债券”、“从事信用卡业务”二项，这是对实际情况的确认。从长远来看，适当的混业经营、混业监管乃是金融业发展大势所趋。 ...
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证件；p）行贿；q）勒索文件；r）身份及旅行证件的不当扣留；s）滥用担保卡及信用卡；t）在许可地点以外的外贸活动；u）不法资产或物品的转换、转移 与澳门刑事管辖冲突研究》，载宣炳昭主编：《澳门法律制度研究》，世界图书出版公司2000年版，第407—411页；等等。[15]参见赵秉志田宏杰：《中国内地与 ...
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。 在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以开设赌场论处。 （二）以营利为目的，利用信息网络、通讯终端等 、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当依法数罪并罚。 （五） 为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时 ...
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企业信誉及个人信用调查重视程度不够、未能及时发现借款人注册资金未到位或抽逃公司注册资金及个人不良信用等。有可能导致贷前调查报告流于形式，失去保证贷款安全性 水平。商业信贷在我国产生之时，商业信贷用途基本上是只限于住房消费的，形式也只有抵押信贷一种(信用卡的正规化始于1999年3月《银行卡业务管理办法》 ...
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，骗取贷款金额大，未必意味着给金融机构造成的损失大，若提供了足额的担保，也不意味着对金融机构信贷资金的风险大，因而《公安标准（二）》将 、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、虚开增值税专用发票罪，等等。因此，如何准确把握数额+情节立法模式，直接关系到量刑公正与司法公正的有效实现， ...
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、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断。个人作为负责人的企业的信用状况也可以作为对个人贷款申请进行考察的参考因素。 （2）担保 ）按揭贷款欺诈防范风险方式创新房地产贷款保险 在我国住房信贷业务发展初期，保险公司就开始介入住房消费信贷保险市场。但是我国住房信贷保险并没有随着我国住房按揭 ...
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记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断。个人作为负责人的企业的信用状况也可以作为对个人贷款申请进行考察的参考因素。 （2）担保企业 意外保险是由购房人投保，当购房人发生意外伤害而无法偿还贷款时，由保险公司负责偿还贷款的保险。此种保险在实践中应用不广。住房消费信贷保证保险是我国住房 ...
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主人对其亲友或好友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。3.冒充公司老总诈骗：犯罪分子通过打入企业内部通信群，了解老总及员工之间信息交流情况，通过 后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。48.办理信用卡诈骗：在媒体刊登办理高额透支信用卡广告，事主与其联系后，以 ...
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