不法分子伪造公章、合同章和营业执照，设立无资金、无场地、无设施、无从业人员的皮包公司，利诱被欺诈方签订合同，待对方先行履约或预付钱款后逃之夭夭。 4、 虚假的 甚至搞多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；（4）伪造政府批文，伪造抵押担保，骗取信贷投资和其他投资伙伴。 8、 非法传销欺诈： ...
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不法分子伪造公章、合同章和营业执照，设立无资金、无场地、无设施、无从业人员的皮包公司，利诱被欺诈方签订合同，待对方先行履约或预付钱款后逃之夭夭。 4、 虚假的 甚至搞多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；（4）伪造政府批文，伪造抵押担保，骗取信贷投资和其他投资伙伴。 8、 非法传销欺诈： ...
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资质条件的企业名义参加投标或承接施工任务的行为。在已经存在挂靠项目的情况下，如何降低风险，归结起来，建筑公司不能收取管理费后就放任不管，应该对挂靠人的人 ，人选对了，项目就成功了一半；同时最好让挂靠人交纳足额的保证金或提供其他担保。其次，项目上的主要管理人员最好由被挂靠企业指派。最后，项目资金、物品等 ...
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，也可以不移转占有，而允许当事人继续占有和使用，这种情况一般是指当事人提供了担保或作出了承诺。例如，《德国刑事诉讼法》第111.c条第6款规定，对扣押 也可在判决之前进行。在必要时，司法机关要求物的权利人随时根据要求提交被返还的物品，为此，可以要求他交纳保证金。 至于在符合上述情况下，扣押机关应当在几 ...
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贷款，无担保谁都有手头紧的时候，但天上可不会掉馅饼。遇到有人向你推荐无担保贷款要小心了，诈骗分子会声称贷款必须先付保证金或者部分利息，并要求你自己办理一 。4、看贷款手续。啥都不要就说能放款一定是假的，出钱可以删除不良信用也是假的，一般正规贷款公司都会收取个人身份证、工作证明、银行流水等资料的。5、 ...
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协议》无效。另外，魏某某是本案所涉工程的实际劳务施工人，在其实际实施劳务又未能继续收取劳务价款情况下，甲公司向魏某某支付工程价款具有正当性，甲公司 进度款项之义务，则发包人将采取措施，诸如在下一个支付时限应支付的工程款项中扣除，或在履约保证金中予以扣除。 在这里，总包合同中出现了关于总包人必须向分包人 ...
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之外，在立法意旨多有不明之情境下，其结论就难免时有分歧。[10]例如，证券商收取存款之法律行为，究系违反强行规定[11]而无效，抑或是违反纯粹管理规定而有效， 》第7条规定：经营无船承运业务，应当向国务院交通主管部门办理提单登记，并交纳相应的保证金。《国际海运条例》第26条同时规定：未依照本条例的规定 ...
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，而是如汉口纱业公会公议订货规条所言，充作保证金。契约当事人预先支付一定数额的款项作为债权的担保，为的是确保契约的履行。即买主已交定银与卖主，于履行契约之 对公断均无异议，应强制执行，然须函请法院宣告。《章程》还对公断处受理讼案收取费用作了规定，仲裁费或由理屈者付，或由双方分担，限收费不得超过双方所争 ...
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有的是担保人代为清偿债务后，索要结案凭证，作为向主债权人追偿的依据；有的是交警部门前期扣留了肇事车辆或保证金，索要结案法律文书向交警部门领回扣留物等等，而经办执 机关出具的注册资金证明，为该行政机关批准开办的公司出具不实的验资报告，验资机构除应退出收取的验资手续费外，还应在该注册资金范围内向申请执行人 ...
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犯罪嫌疑人的经济状况等情况，确定适当的保证金数额。在取保候审期间，不得中断对经济犯罪案件的侦查。执行取保候审超过三个月的，应当至少每个月讯问一次被取保候审 案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。第七十九条本规定所称的“跨 ...
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