假身份证、假工作证办理信用卡进行恶意透支；或使用伪造信用卡进行诈骗。 3、利用贷款渠道的诈骗犯罪。国内的改革开放使人民的生活水平大幅提高，追求舒适、时尚 较混乱的状况。 （三）加强对金融从业人员的培训教育，开展岗位练兵。除了进行政治教育、执业道德、遵纪守法教育外，还要经常加强业务专业知识的培训与教育 ...
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群组，构成犯罪的依法追究刑事责任。 （三）加大力度打击违法违规设立的小额贷款公司。深入一线摸排调查，建立黑名单制度，及时在当地网络平台公开；加大套路贷 ，让贷款人、资金使用人可以方便快捷通过正常途径办理相关贷款业务。 （四）加强对打击套路贷犯罪案件宣传教育力度。套路贷的作案手段、方法具有较强的欺骗性， ...
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企业整体存在信用道德风险。当然在上述情况下，银行是否主张违约权利要根据贷款企业情况、担保情况等具体情况选择。 7、加强贷后管理 在贷后管理 法定义务；结合国家四五普法规划，继续加强对各级行政机关公务员的法律宣传教育工作，进一步规范公务员行为准则，加深对人民法院独立行使职权和为官一任、造福一方的理性认识 ...
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，因而属于明知故意犯。 然而，按照我国刑法第138条的规定，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施或者不及时报告，致使发生重大伤亡事故的， 该隐性目的的合法性；同时反而容易致人产生歧义：是否刑法上对集资诈骗罪、贷款诈骗罪之后的其他几种金融诈骗犯罪没有目的要求，无论行为人出于非法占有还是其他什么 ...
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债权、股权、免除所欠债务，免费提供劳务，装修住房、出国出境旅游、减免贷款利息，免费提供住房使用权、解决城市户口、招聘录用、提拨职务、安排出国留学 及时报道这方面的动态。切实做好可能诱发和滋生行贿受贿现象等负面影响的防范性宣传教育工作；鼓励和弘扬勤政廉洁的时代先进精神，使人们自觉形成一个反腐败的良好社会 ...
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》。 [8] 宋焱：宏观审慎监管：挑战央行传统角色，《金融时报》，2009年09月08日 。 [9] 任晓：短期贷款将逐步向电子票据转换，中证网//www.cs.com.cn/xwzx/03/200911/t20091103_2248995.htm ，最后访问于2010年3月30日。 [ ...
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贷款银行为了减少风险和其它利益考虑，都会要求公证机构对上述商品房预售合同和房屋按揭贷款合同进行公证，公证费由购房人承担（即要求购房者与公证机构签订一个公证服务合同） 例如，在电影、电视、录音、录象、报纸、期刊等上加强诚信守法的宣传教育；严厉制裁违法者，追究其行政法律责任。（四）民众的自觉抵制和抗争。 ...
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商业信用缺失在我国已经成为一大公害，严重影响社会的发展。要从加强法制和道德教育、强化法律对商业信用的保障、加大失信者的成本、公开商业信用信息和完善 形象，获得社会公众的信赖具有重要的意义。民事主体可以利用商业信用获得诸如投资、贷款、赊购等方面的便捷条件，从而获得由此带来的资信利益。3.商业信用保障了 ...
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轻管理的问题，银行内部风险预警机制不健全。由于贷后管理薄弱，对贷款发放后借款企业的经营状况、财务状况、财产状况不太了解，对抵押物减 法定义务；结合国家“四五”普法规划，继续加强对各级行政机关公务员的法律宣传教育工作，进一步规范公务员行为准则，加深对人民法院独立行使职权和“为官一任、造福一方”的理性认识 ...
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。显然，这里之“明知”仅属对于本条法定的“确定事实”的明知，即对“校舍或者教育教学设施有危险”的明知，不包括对其实际上会发生重大危害社会后果的当然 该“隐性目的”的合法性；同时反而容易致人产生歧义：是否刑法上对集资诈骗罪、贷款诈骗罪之后的其他几种金融诈骗犯罪没有目的要求，无论行为人出于非法占有还是其他 ...
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