在诈骗贷款的过程中，采用收买、行贿等手段骗取贷款，其行为又构成行贿罪，应对诈骗贷款行为和行贿行为分别定罪，按数罪并罚原则处理。 （四）共同犯罪与非共同 ）与民间借贷纠纷界限 在实践中，有时对贷款诈骗与民间借贷纠纷之间的界限认定往往比较困难。例如，借贷人获款后，长期拖欠不还，甚至在申请贷款时就有夸大履约 ...
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情况。 二是在司法实践中，非法吸收公众存款罪的认定多是迫于刑事政策。例如社会上民间借贷、吸收资金的行为比比皆是，非法吸收公众存款人员如能按时按息 出借人因为借款人没有及时还钱，纠纷没有得到解决，从而控告借款人存在非法吸收公众存款或诈骗行为；二是侦查机关和侦查人员利用经侦职权，以非法吸收公众存款罪介入 ...
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只提供第三方服务且不承诺本金保障。P2P网贷平台承担的是信息公布、信用认定、法律手续和投资咨询的职能(有时候还包括资金托管结算 中介、逾期贷款追偿等 的批复》中认为，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。这也有利于确定借款方是企业法人的P2P实际案例的合法性。 当然，若是企业法人作为出借方，则需要 ...
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考虑对方的信用程度和偿还能力，同时还要问明对方的借款用途，决定当借不当借。如果出借人明知借款人是为了进行赌博、走私、诈骗、买卖毒品或贩卖枪支等非法活动而仍 ，自然人之间的民间借贷必须是出于自愿，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫等手段或乘人之危，使对方在违背真实意愿的情况下所形成的借贷关系，应认定为无效。 ...
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批复》中规定，除四种无效情形外，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。，但对出借单位或企业公款行为的 或企业公款行为给国有公司、企业、国有事业单位、国家机关使用应如何定性，是否构成犯罪？可否按照 1989年11月最高人民法院、最高人民检察院《关于贯彻执行？关于 ...
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以及其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚。 3．实践中，套路贷的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形： （1）制造民间借贷假象。犯罪 曾因套路贷受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。 6．在认定套路贷犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，虚高债务 ...
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以及其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚。 3．实践中，套路贷的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形： （1）制造民间借贷假象。犯罪 曾因套路贷受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。 6．在认定套路贷犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，虚高债务 ...
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其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚。 3．实践中，套路贷的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形： （1）制造民间借贷假象。 目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施套路贷过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、 ...
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其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚。3.实践中，“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：（1）制造民间借贷假象。犯罪 “套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。6.在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务 ...
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，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、 人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。6．在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相 ...
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